公告编号：2026-014

证券代码：874784 证券简称：森泰英格 主办券商：开源证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议以现场会议及电子通讯会议的形式召开

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长夏永奎

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决

议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数

49,616,437 股，占公司有表决权股份总数的 89.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2026-014

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司董事、高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，公司董事会提名夏永奎、夏万本、刘敏、张国华、刘力为公司第四届董

事会非独立董事候选人，以上董事候选人均为连任董事。任期三年(经股东会

审议通过之日起计算)。

经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和

《公司章程》等规定的董事任职资格要求。为了确保董事会的正常运作，第三

届董事会现有非独立董事在第四届董事会非独立董事就任前，仍按照相关法

律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指

定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn) 上 披 露 的 《 董 事 换 届 公 告 》 ( 公 告 编

号:2025-002)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,086,437 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.93%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.07%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

公告编号：2026-014

规定，公司董事会提名李林俊、李辉、查国兵为公司第四届董事会独立董事候

选人。任期三年（经股东会审议通过之日起计算）

。

经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和

《公司章程》等规定的董事任职资格要求。为了确保董事会的正常运作，第三

届董事会现有独立董事在第四届董事会独立董事就任前，仍按照相关法律、法

规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指

定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn) 上 披 露 的 《 董 事 换 届 公 告 》 ( 公 告 编

号:2025-002)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,086,437 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.93%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.07%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，根据《公司法》等的相

关规定，结合公司实际情况，公司将增设一名职工代表董事，由公司职工代表

大会选举产生。董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人、职工代表董事

1 人。

基于上述安排，公司拟对《公司章程》

《股东会议事规则》

《董事会议事规

则》《独立董事工作制度》相关条款进行相应修改，并提请股东会授权董事会

办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《森泰英格（成都）数控刀具股份

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有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-010)、《森泰英格（成都）

数控刀 具股 份有 限公 司关于 拟修 订 < 董事 会议事 规则 > 的 公告 》 (公 告编

号:2025-012)、

《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司关于拟修订<股东会

议事规则>的公告》(公告编号:2025-013)、

《森泰英格（成都）数控刀具股份有

限公司关于拟修订<独立董事工作制度>的公告》(公告编号:2025-014)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,086,437 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

98.93%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

530,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.07%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形

生效日期

会议名称

生效情况

夏永

奎

董事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第四次

临时股东会会议

审议通过

夏万

本

董事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第四次

临时股东会会议

审议通过

刘敏

董事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第四次

临时股东会会议

审议通过

刘力

董事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第四次

临时股东会会议

审议通过

张国

华

董事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第四次

临时股东会会议

审议通过

李林

俊

独立董事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第四次

临时股东会会议

审议通过

李辉 独立董事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第四次

审议通过

公告编号：2026-014

临时股东会会议

查国

兵

独立董事

就任

*开通会员可解锁* 2025 年第四次

临时股东会会议

审议通过

四、备查文件

《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决

议》

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日