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公告编号：2025-037

证券代码：

874901 证券简称：星网信通 主办券商：国信证券

深圳星网信通科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为

2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》

《公司章程》和《股东

会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场会议

√电子通讯会议

本次会议将在深圳星网信通科技股份有限公司会议室召开现场会议，同时提

供电子通讯参会方式，便于异地股东线上参会和电子通讯表决。

（五）会议表决方式

√现场投票

√电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

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公告编号：2025-037

本次会议采用现场投票、电子通讯投票相结合的方式召开，公司股东应选择

现场投票、电子通讯投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，

表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：

2025 年 11 月 24 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

874901

星网信通

2025 年 11 月 17 日

2.

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1.00

《关于取消监事会并修订

<公司章

程

>、办理工商变更登记的议案》

√

2.00

《关于增加公司及子公司向银行

√

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公告编号：2025-037

申请综合授信额度或借款暨提供

关联担保的议案》

3.00

《关于制定、修订公司部分治理制

度的议案》

3.01

《股东会议事规则》

√

3.02

《董事会议事规则》

√

3.03

《关联交易管理制度》

√

3.04

《对外担保管理制度》

√

3.05

《对外投资管理制度》

√

3.06

《承诺管理制度》

√

3.07

《利润分配管理制度》

√

3.08

《投资者关系管理制度》

√

3.09

《信息披露事务管理制度》

√

3.10

《募集资金管理制度》

√

3.11

《独立董事工作制度》

√

3.12

《董事及高级管理人员薪酬管理

制度》

√

3.13

《防范控股股东、实际控制人及其

他关联方占用公司资金管理制度》

√

累积投票议案：选举董事

4.00

非独立董事选举

应选人数

3 人

4.01

非独立董事章海新

√

4.02

非独立董事唐昶荣

√

4.03

非独立董事谢权

√

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公告编号：2025-037

5.00

独立董事选举

应选人数

2 人

5.01

独立董事习丽

√

5.02

独立董事韩显

√

议案

1：议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（

www.neeq.com.cn）上披露的《深圳星网信通科技股份有限公司关于取

消监事会并修订

<公司章程>的公告》（公告编号：2025-005）。

议案

2：经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司及其子公司 2025 年度预

计将向银行申请综合授信额度或借款不超过人民币

5 亿元，章海新及其配偶林淑

萍为公司及其子公司向银行借款或申请授信提供担保，借款或授信额度在授信期

内循环使用，具体银行、授信或借款内容及担保方式等根据签署的协议确定。为

实现公司经营规划，结合业务发展的实际需要，在上述不超过人民币

5 亿元的额

度基础上，拟增加

3 亿元的综合授信或借款额度，本次增加授信或借款额度后，

公司及子公司向银行申请的综合授信或借款额度合计不超过人民币

8 亿元，该额

度可循环使用。本次拟增加授信或借款额度的有效期为自公司

2024 年年度股东

会审议通过之日起

12 个月。章海新及其配偶林淑萍为公司及其子公司向银行借

款或申请授信提供担保。具体银行、授信或借款内容、金额及担保方式等最终以

银行实际审批的为准。为便于实施公司向银行申请综合授信额度或借款事宜，同

意授权公司财务管理部根据公司实际经营需求，在上述授信或借款额度内与银行

办理公司相关授信或借款事宜，并授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司

签署上述授信或借款额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

议案

3：鉴于公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，

《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事、监事会的规定不

再适用。同时根据《公司法》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及需求，公司拟同步制定

/

修订公司部分治理制度，具体如下：

序号

制度名称

1

《股东会议事规则》

2

《董事会议事规则》

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3

《关联交易管理制度》

4

《对外担保管理制度》

5

《对外投资管理制度》

6

《承诺管理制度》

7

《利润分配管理制度》

8

《投资者关系管理制度》

9

《信息披露事务管理制度》

10

《募集资金管理制度》

11

《独立董事工作制度》

12

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

13

《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

议案

4：因公司第一届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》

等相关规定，经股东提名，拟选举章海新、唐昶荣、谢权为公司第二届董事会非

独立董事。董事任期均为

3 年，自股东会审议通过之日起计算。

议案

5：因公司第一届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》

等相关规定，经股东提名，拟选举韩显、习丽为公司第二届董事会独立董事。独

立董事任期均为

3 年，自股东会审议通过之日起计算。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（

1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（

2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件）

、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（

3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加

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公告编号：2025-037

盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（

4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加

盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东

账户卡；

（

5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登

记。

（二）登记时间：

2025 年 11 月 24 日 8:00-10:00

（三）登记地点：广东省深圳市龙华区鸿荣源北站中心

A 塔 20 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：江小慧 联系电话：

*开通会员可解锁*

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件

《深圳星网信通科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳星网信通科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日

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公告编号：2025-037

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字）

。