公告编号：2025-036

证券代码：874969 证券简称：嘉拓智能 主办券商：中信建投

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

我们作为江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立

董事，就公司第一届董事会第十次会议（以下简称“本次董事会”）审议的有关

议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发

表独立意见如下

一、 《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司预计 2026 年度拟与关联方发生的日常关联交易，

不存在影响公司经营活动资金的需求和使用的情形，没有对公司实际经营产生不

利影响，不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益及公司债权人利益

的情形，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

综上，我们同意《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》，并同意

将该事项提交公司股东会审议。

二、《关于公司董事会非独立董事提前换届选举的议案》的独立意见

经审查，我们认为：本次董事会换届中的第二届董事会非独立董事提名符合

《公司法》《公司章程》等有关规定，被提名非独立董事候选人陈卫、邱渝、张

小全均符合董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司

董事的情形，具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。本次非独立董事提名

及审议程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

综上，我们一致同意该议案，并同意将其提交股东会审议。

公告编号：2025-036

三、《关于公司董事会独立董事提前换届选举的议案》的独立意见

经审查，我们认为：本次董事会换届中的第二届董事会独立董事提名符合《公

司法》《公司章程》等有关规定，被提名独立董事候选人袁敏、张光杰均符合董

事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，

具备担任公司独立董事的任职资格和能力。本次独立董事提名及审议程序规范，

符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

综上，我们一致同意该议案，并同意将其提交股东会审议。

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

独立董事：袁敏、张光杰

2025 年 12 月 25 日