公告编号：2025-031
证券代码：873807 证券简称：科能熔敷 主办券商：国投证券
哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“科能熔敷”）于2025
年
11月6日召开第二届董事会第八次会议。作为公司的独立董事，在对公司有关
情况进行认真核查后，依据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统桂牌公司治理指引
第
2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《哈尔滨科能熔敷科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《哈尔滨科能熔敷科技股份
有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关规定，
本着谨慎的原则和对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公
司第二届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、《关于补选公司第二届董事会董事的议案》的独立意见
经审阅，全体独立董事一致认为：董事候选人提名程序规范，符合《公司
法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。未发现候选人有《公
司法》、《公司章程》和其他规范性文件规定的不宜担任董事的情形，董事候
选人具备相应的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合相关规
定的要求。因此，一致同意该议案，并同意提交公司
2025 年第一次临时股东会
审议。
2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见
经审阅，全体独立董事一致认为：董事会秘书提名程序规范，符合《公司
法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。未发现候选人有《公
司法》、《公司章程》和其他规范性文件规定的不宜担任董事会秘书的情形，
董事会秘书候选人具备相应的任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的工
作经验，符合相关规定的要求。因此，一致同意该议案。
3、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
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公告编号：2025-031
经审阅，全体独立董事一致认为：公司副总经理提名程序规范，符合《公
司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。未发现候选人有《
公司法》、《公司章程》和其他规范性文件规定的不宜担任副总经理的情形，
副总经理候选人具备相应的任职资格，具备履行副总经理职责所必需的工作经
验，符合相关规定的要求。因此，一致同意该议案。
4、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见
经审阅，全体独立董事一致认为：公司财务负责人提名程序规范，符合《
公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。未发现候选人有
《公司法》、《公司章程》和其他规范性文件规定的不宜担任财务负责人的情
形，财务负责人候选人具备相应的任职资格，具备履行财务负责人职责所必需
的工作经验，符合相关规定的要求。因此，一致同意该议案。
5、《2025年半年度利润分配方案》的议案的独立意见
经审阅，全体独立董事一致认为：本次公司利润分配方案有利于公司持续、
稳定、健康发展，董事会关于《
2025年半年度利润分配方案》的决策程序符合
法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，符合公司和全体股东
利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，一致同意该议案，并同意提交
公司
2025年第一次临时股东会审议。
6、《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司章程修正案》的议案的独立意见
经审阅，全体独立董事一致认为：公司根据现行的相关监管规则以及实际
经营需求，对《公司章程》进行修订，符合有关法律、法规、规范性文件和监
管机构的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的
情形。因此，一致同意该议案，并同意提交公司
2025年第一次临时股东会审议。
7、《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案的独
立意见
经审阅，全体独立董事一致认为：公司根据现行的相关监管规则以及实际
经营需求，对《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会秘书工作细则》进行
修订，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此、一致同意该议案。
8、《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会议事规则》的议案的独立意
见
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公告编号：2025-031
经审阅，全体独立董事一致认为：公司根据现行的相关监管规则以及实际
经营需求，对《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，
符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，一致同意该议案，并同意
提交公司
2025年第一次临时股东会审议。
9、《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案的独立
意见
经审阅，全体独立董事一致认为：公司根据现行的相关监管规则以及实际
经营需求，对《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司关联交易管理制度》进行修
订，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，一致同意该议案，并
同意提交公司
2025年第一次临时股东会审议。
10、《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司信息披露制度》的议案的独立意见
经审阅，全体独立董事一致认为：公司根据现行的相关监管规则以及实际
经营需求，对《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司信息披露制度》进行修订，
符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，一致同意该议案，并同意
提交公司
2025年第一次临时股东会审议。
11、《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司总经理工作细则》的议案的独立意
见
经审阅，全体独立董事一致认为：公司根据现行的相关监管规则以及实际
经营需求，对《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司总经理工作细则》进行修订，
符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此、一致同意该议案。
12、《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司股东会议事规则》的议案的独立意
见
经审阅，全体独立董事一致认为：公司根据现行的相关监管规则以及实际
经营需求，对《哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司股东会议事规则》进行修订，
符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，一致同意该议案，并同意
提交公司
2025年第一次临时股东会审议。
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公告编号：2025-031
13、《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关工作制度的议案》的独
立意见
经审阅，公司拟调整董事会结构，取消独立董事工作岗位，及董事会各专
门委员会（包括审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会）
以及公司相关的制度中涉及独立董事、董事会各专门委员会相关事项的条款是
公司合理的战略规划调整及经营管理实际需求，符合《中华人民共和国公司法》
《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》等相关法规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益
的情形。因此，一致同意该议案，并同意提交公司
2025年第一次临时股东会审
议。
特此公告。
哈尔滨科能熔敷科技股份有限公司
独立董事：韩东平、邢晓冬、王茁、栗胜男
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