公告编号：2026-002

证券代码：870220 证券简称：恒基永昕 主办券商：浙商证券

浙江恒基永昕新材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以邮件或者微信方

式发出

5.会议主持人：李孟勇

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事毛红亚因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》

1.议案内容：

公告编号：2026-002

鉴于毛红亚女士已提出辞任董事申请，现补选李晓曼女士为新任董事，具

体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事、高级管理人员任命公告》

（公告编号：2026-

003）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事、高级管理人员任命公告》

（公告编号：2026-

003）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事、高级管理人员任命公告》

（公告编号：2026-

003）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-002

（四）审议通过《关于召开公司

2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 13 日上午 10：00 于公司会议室召开 2026 年第一

次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江恒基永昕新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

浙江恒基永昕新材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日