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公告编号：2025-023

证券代码：835709 证券简称：千柏源 主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：刘扬北

6. 会议列席人员：全体董事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

江西千柏源科技股份有限公司（以下简称“公司”

）因经营发展需要，拟对

经营范围进行变更，并根据前述变更事项对江西千柏源科技股份有限公司的公司

章程进行修订，其他项目不变。具体变更情况如下：

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公告编号：2025-023

经营范围：

变更前经营范围：公司经营范围：营业性演出，演出经纪，信息网络传播视

听节目，广播电视节目制作经营，电视剧制作（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部

门批准文件或许可证件为准） 一般项目：软件开发，技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，照明器具制造，照明器具销售，五金

产品制造，五金产品研发，五金产品批发，模具销售，光伏设备及元器件销售，

太阳能发电技术服务，光伏发电设备租赁，信息技术咨询服务，日用品销售，家

用电器销售，技术进出口，货物进出口，社会经济咨询服务，广告设计、代理，

市场营销策划，品牌管理，广告制作，广告发布，项目策划与公关服务，企业形

象策划，软件外包服务，数字文化创意内容应用服务（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后经营范围：营业性演出，演出经纪，信息网络传播视听节目，广播电

视节目制作经营，电视剧制作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可

有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许

可证件为准） 一般项目：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广，照明器具制造，照明器具销售，五金产品制造，五金

产品研发，五金产品批发，模具销售，光伏设备及元器件销售，太阳能发电技术

服务，光伏发电设备租赁，信息技术咨询服务，日用品销售，家用电器销售，技

术进出口，货物进出口，社会经济咨询服务，广告设计、代理，市场营销策划，

品牌管理，广告制作，广告发布，项目策划与公关服务，企业形象策划，软件外

包服务，数字文化创意内容应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

法自主开展经营活动），家用智能衣柜，网络技术服务；大数据服务；互联网数

据服务；家居用品销售；智能家庭消费设备销售；家具销售；家具零配件销售；

家具安装和维修服务；日用木制品制造；日用木制品销售；地板制造；家具制造；

门窗制造加工；门窗销售；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；智能家庭

消费设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；日用百货销售；日用品批发；

国内贸易代理；家用电器销售；家用电器研发；专业设计服务；会议及展览服务；

互联网销售（除销售需要许可的商品）

；咨询策划服务；进出口代理；人造板销

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公告编号：2025-023

售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；木材收购；木材销售；农副产品销售；

工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）

；软木制品销售；地板销售。。

许可经营项目：无

此次变更有利于公司业务的拓展，不会对公司日常经营活动产生不利影响，

将更符合公司的发展需要。

以上变更以最终公司工商变更内容为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东大会，具体内容

详见 2025 年 11 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告》

（公告编号为：2025-025）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日