公告编号：2025-036

证券代码：

873721 证券简称：华腾新材 主办券商：华安证券

北京华腾新材料股份有限公司董事会战略委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

审议及表决情况

公司于

2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关

于修订公司部分制度的议案》的议案，表决结果为：同意

9 票；反对 0 票；弃权

0 票，本制度无需提交股东会审议。

二、

分章节列示制度的主要内容

北京华腾新材料股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

第一章

总 则

第一条

为建立、完善北京华腾新材料股份有限公司（以下简称公司）战略

发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高

重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》

、

《公司章程》

及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本议事规则。

第二条

战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司中长期发展

战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。

第二章

人员组成

第三条

战略委员会成员由 5 名董事组成。

第四条

战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立

公告编号：2025-036

董事提名，由董事会选举产生。

第五条

战略委员会设主任委员一名，由董事会选举产生，负责主持委员会

工作。

第六条

战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期

间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第

三条至第五条规定补足委员人数。

董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委

员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、

《公司章程》和本议事规则的

规定履行职务。

第三章

职责权限

第七条

战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司中长期发展的战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究

并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目

进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行监督检查；

（六）审议、批准年度预、决算方案；

（七）协调解决预算编制和执行中的重大问题；

（八）监督检查预算管理执行过程；

（九）董事会授权的其他事宜。

第八条

战略委员会对董事会负责。战略委员会对本议事规则第七条规定的

事项进行审议后，应形成战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会审议

决定。

第四章

议事规则

第九条

战略委员会会议分为定期会议和临时会议。

在每一个会计年度内，战略委员会应至少召开一次定期会议，定期会议应在

上一个会计年度结束后的四个月内召开。临时会议由战略委员会委员提议召开。

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战略委员会定期会议应于会议召开前五日通知全体委员，临时会议应于会议

召开前三日通知全体委员，紧急情况下可随时通知。

第十条

战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席

会议并行使表决权。

战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持

人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第十一条

战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席

会议的，视为未出席相关会议。

战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董

事会可以撤销其委员职务。

第十二条

会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或无法履行职责

时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不指定其他

委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董

事会指定一名委员履行主任委员职责。

第十三条

战略委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行；每一名委员

有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十四条

战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，可以采取现场

会议、通讯会议或二者相结合的方式举行；临时会议可以采取通讯表决的方式召

开。

第十五条

战略委员会必要时亦可邀请公司其他董事、审计与风险委员会委

员及高级管理人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对议案

没有表决权。

第十六条

如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意

见，费用由公司支付。

第十七条

战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律法规、

《公司章程》及本议事规则的规定。

第十八条

战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记

录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条

战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董

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事会。

第二十条

出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得

擅自披露有关信息。

第五章

回避表决

第二十一条

战略委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接的利害关

系时，该委员应对有关议案回避表决。

有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本议事规则规定的人数时，

应当由全体委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序

性问题作出决议，由公司董事会对该议案进行审议。

第六章

附 则

第二十二条

本议事规则自董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。

第二十三条

本议事规则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的

规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的《公

司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并立即修

订，报董事会审议通过。

第二十四条

如无特殊说明，本议事规则所称“以上”均含本数。除非特别

说明，本议事规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第二十五条

本议事规则由公司董事会负责解释。

北京华腾新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日