公告编号：2025-101

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证券代码：874134 证券简称：国亮新材 主办券商：东兴证券

河北国亮新材料股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十一次会议审议事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、

《非上市公众公

司监督管理办法》

、

《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司

章程》

、

《独立董事工作制度》的规定和要求，作为河北国亮新材料股份有限公司

（以下简称

“公司”）第二届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基

于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第二届董事会第十一次会议审议的以

下事项进行了审阅，并发表如下独立意见：

一、

《关于公司 2025 年盈利预测的议案》的独立意见

经对议案内容进行认真审阅，基于判断，我们认为：

公司编制的

2025 年度盈利预测是根据公司历史期间的实际经营成果，并结

合当前经营情况及公司对未来市场行情的综合判断作出的。立信会计师事务所

（特殊普通合伙）出具的《河北国亮新材料股份有限公司

2025 年盈利预测审核

报告》

（信会师报字

[2025]第 ZB11641 号）能够真实反映公司 2025 年未来的经营

成果，不会损害公司和中小股东的利益。

我们一致同意该议案。

独立董事：孙加林、陈伟勇、郭莉莉

2025 年 10 月 31 日