公告编号：2025-061

证券代码：

430341 证券简称：呈创科技 主办券商：长江承销保荐

北京呈创科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

审议及表决情况

公司监事会于

2025 年 11 月 17 日召开第六届监事会第六次会议，审议通过

《关于修订监事会议事规则的议案》

。议案表决结果：同意

3 票；反对 0 票；弃

权

0 票。本议案尚需提交股东会审议。该议案修订了公司现行《北京呈创科技股

份有限公司监事会议事规则》

。

二、

分章节列示制度的主要内容

北京呈创科技股份有限公司

监事会制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善北京呈创科技股份有限公司（以下简称“公司”

）法人治理结构，

保障监事和监事会依法有效地履行监督职责，规范监事会的议事方式和表决程序，根据《中

华人民共和国公司法》

（以下简称“

《公司法》

”）、

《中华人民共和国证券法》

、

《非上市公众公

司监督管理办法》

、

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）

》等法律、行政法规、规

范性文件及《北京呈创科技股份有限公司章程》

（以下简称“

《公司章程》

”

）的有关规定，制

订本规则。

第二条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级

管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，

任何人不得干预、阻挠。

公告编号：2025-061

第二章 监 事

第四条 股东代表担任的监事由股东会选举或更换，职工代表监事由公司职工通过职工

代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第五条 凡有《公司章程》第一百〇七条规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不

得担任公司监事。

第六条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》,《公司章程》关于董事的忠实义

务和勤勉义务的规定，同时适用于监事。

第七条 监事任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期从就任之日起

计算，至本届监事会任期届满时为止。

第八条 监事可以在任期届满以前提出辞任，监事辞任应当向监事会提交书面辞任报告。

《公司章程》第五章有关董事辞任的规定，适用于监事。

第九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞任导致监事会成员低于法定人

数的、或者职工代表监事辞任导致职工代表监事少于监事会成员的三分之一时，第一百五十

九条辞任报告应当在下任监事填补因辞任产生的空缺后方能生效。在辞任报告尚未生效之

前，拟辞任监事仍应当继续履行职责。公司应当在 2 个月内完成监事补选。

第十条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

监事有权了解公司的经营情况，公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责

提供必要的协助。任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第十一条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的应当承担赔偿

责任。

第十二条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，

给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会的职权

第十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事不低于 1 名。

监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会

会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集

和主持监事会会议。

第十四条 监事会依法独立行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益

不受侵犯。

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第十五条 监事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本

章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠

正；

（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时

召集和主持股东会；

（五）向股东会提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事

务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（八）公司章程规定的其他职权。

第四章 监事会的议事程序

第十六条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，由监事会主席召集。监事可以提议召开监

事会临时会议。

召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前 10 日和 5 日以专人送达、邮寄、

传真、电子邮件等书面方式发出会议通知。

如遇特殊情况需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会

议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十七条 监事会书面会议通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）拟审议的事项（会议提案）;

（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（四）监事表决所必需的会议材料；

（五）监事应当亲自出席会议的要求；

（六）联系人和联系方式

（七）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、

（二）项内容，以及特殊情况需要尽快召开监事会

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临时会议的说明。

监事会会议议案应随会议通知同时送达监事及相关与会人员。

第十八条 监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，

经召集人（主持人）同意，可以用电话、视频、传真等通讯方式进行表决并作出决议，并由

参会监事签字。

监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

第十九条 监事应当出席监事会会议。因故不能出席的监事，可以事先提交书面意见或书

面表决，也可以书面委托其他监事代为出席监事会。

委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代

为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代

表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第二十条 监事会会议应当由过半数监事出席方可举行，每一监事享有一票表决权。监事

会决议应当经过半数监事通过。

监事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。

第二十一条 监事会会议应严格按规定的程序进行。监事会可以要求董事、总经理及其他

高级管理人员、内部及外部审计人员列席监事会会议，回答所关注的问题。

第二十二条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事和记录人员应

当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公

司档案由监事会主席保存，保存期限不少于 10 年。

第二十三条 监事会会议记录包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；

（三）会议议程；

（四）监事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）

。

第五章 附 则

第二十四条 本规则未尽事宜或与日后颁布的国家法律、行政法规、其他规范性文件和公

司章程有冲突的，依照国家法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定为准。

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第二十五条 本规则所称“以上”含本数；

“少于”不含本数。

第二十六条 根据公司的发展情况及相关法律法规的规定，监事会有权适时对本规则进行

修订并报股东会批准。

第二十七条 本规则由公司监事会负责解释。

第二十八条 本规则经公司股东会审议通过后生效实施。

北京呈创科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 19 日