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公告编号：2025-026

证券代码：873985 证券简称：久煜智能 主办券商：国联民生承销保荐

江苏久煜智能制造股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 10 月 28 日审议并

通过：

提名陈立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

17,052,137 股，占公司股本的 53.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋晓平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

2,222,890 股，占公司股本的 6.99%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱素明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

1,062,043 股，占公司股本的 3.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名马玉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐东洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩晓新先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

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公告编号：2025-026

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李兰芳女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王维峰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

赵武：男，本科学历，

1998 年 9 月至 2018 年 10 月，担任江苏省常州市武进国税

局科员、股长；

2018 年 10 月至 2022 年 1 月，担任国家税务总局常州市武进区税务

局四级主办；

2023 年 3 月至 2024 年 8 月，担任浙江清华长三角研究院光电智能传感

研究中心外联部主任；

2024 年 9 月至今，担任江苏久煜智能制造股份有限公司总经

办主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

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公告编号：2025-026

符合公司治理和正常经营发展的需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、独立董事意见

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章

程》的相关规定，公司进行董事会非独立董事换届选举，任期为经公司

2025 年第二

次临时股东会决议通过之日起三年。经过审慎核查，我们认为：本次董事会换届中的

第二届董事会非独立董事提名符合《公司法》

《公司章程》等有关规定，被提名非独

立董事候选人陈立、马玉、蒋晓平、赵武、朱素明、徐东洋均符合董事任职资格，不

存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，具备担任公司非独立

董事的任职资格和能力。本次非独立董事提名及审议程序规范，符合《公司法》《公

司章程》等有关规定。综上，我们一致同意该议案，并同意将其提交股东会审议。

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章

程》的相关规定，公司进行董事会独立董事换届选举，任期为经公司

2025 年第二次

临时股东会决议通过之日起三年。经过审慎核查，我们认为：本次董事会换届中的第

二届董事会独立董事提名符合《公司法》

《公司章程》等有关规定，被提名候选人韩

晓新、李兰芳、王维峰均符合独立董事任职资格，具备相应的专业知识和经验，能够

独立履行职责，发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司和股东的整体利益。本

次独立董事提名及审议程序规范，符合《公司法》

《公司章程》等有关规定。因此，我

们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、备查文件

《江苏久煜智能制造股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏久煜智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日