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公告编号：2025-058

证券代码：837017 证券简称：千一智能 主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙伟

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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公告编号：2025-058

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：

公司拟将名称由“安徽千一智能设备股份有限公司”变更为“安徽汉星智储

新能源股份有限公司”

（具体名称以市场监督管理局最终核准为准）

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围，并对公司章程相应条款

进行修订，具体修订如下：

修改前

修改后

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公告编号：2025-058

研发、制造、销售机械设备、水

处理设备相关产品、反渗透膜、过滤

介质、智能控制装置、矿用综采设备、

集中智能化供液系统装置、乳化液自

动配比装置、液压支架阀及配件,环保

和市政工程的技术咨询设计、施工及

工程总承包,经销水处理设备耗材、工

矿配件、电子产品、五金、建材、一

般劳保用品。(依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活

动）

。

电池销售；电池零配件销售；储能

技术服务；充电桩销售；新能源汽车换

电设施销售；集中式快速充电站；电动

汽车充电基础设施运营；输配电及控制

设备制造；智能输配电及控制设备销

售；新型膜材料销售；环境保护专用设

备制造；环境保护专用设备销售；污水

处理及其再生利用；货物进出口。(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后

方可开展经营活动）

。

注：变更经营范围的表述最终以行政审批部门核准的内容为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》

（公告编号：2025-057）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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公告编号：2025-058

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名王雅琪女士为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事唐艳艳女士由于个人原因申请辞去公司董事职务，公司董事会拟提

名王雅琪女士为公司第四届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过之日至公

司第四届董事会任期届满之日。经核查，上述董事候选人符合《公司法》

《公司

章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

王雅琪女士，1992 年 8 月出生，汉族，中级经济师，中共党员，中国国籍，

无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于安徽大学。主要工作经历：2017

年 7 月-2019 年 8 月，就职于中国电科 38 所博微太赫兹信息科技有限公司；2019

年 9 月-2024 年 3 月，就职于中电博微电子科技有限公司，担任项目主管；2024

年 4 月-至今，就职于安徽汉星能源有限公司，现任高级副总裁。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名胡飞先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事李宏皞先生由于个人原因申请辞去公司董事、副经理职务，公司董

事会拟提名胡飞先生为公司第四届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过之

日至公司第四届董事会任期届满之日。经核查，上述董事候选人符合《公司法》

《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

胡飞先生，1988 年 3 月出生，汉族，电力工程工程师，中共党员，中国国

籍，无境外永久居留权。专科学历，毕业于合肥通用职业技术学院。主要工作经

历：2007 年 11 月-2015 年 4 月，就职于合肥英特电力设备有限公司，任生产助

理；2015 年 4 月-2020 年 5 月，就职于安徽恒瑞新能源股份有限公司，任产品制

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公告编号：2025-058

造中心总监；2022 年 1 月-至今，担任安徽汉星能源有限公司高级副总裁、总裁。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名汤健先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

公司董事张建先生由于个人原因申请辞去公司董事、副经理职务，公司董事

会拟提名汤健先生为公司第四届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过之日

至公司第四届董事会任期届满之日。经核查，上述董事候选人符合《公司法》

《公

司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

汤健先生，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，

毕业于合肥工业大学。主要工作经历：2003 年 3 月-2008 年 10 月，担任合肥英

特电力设备有限公司任电子工程师；2008 年 10 月-2014 年 9 月，担任安徽颐和

新能源科技有限公司任硬件研发工程师；2014 年 10 月-2016 年 11 月，担任合肥

索维能源科技有限公司任研发主管；2016 年 12 月-2021 年 1 月，担任安徽恒瑞

新能源股份有限公司任研发总监；2021 年 2 月-至今，担任安徽汉星能源有限公

司研究院院长。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名陈俊凌先生为公司新任董事的议案》

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公告编号：2025-058

1.议案内容：

公司董事李宗伟先生由于个人原因申请辞去公司董事、副经理职务，公司董

事会拟提名陈俊凌先生为公司第四届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过

之日至公司第四届董事会任期届满之日。经核查，上述董事候选人符合《公司法》

《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

陈俊凌先生，1965 年 10 月出生，汉族，二级研究员，中国国籍，无境外永

久居留权。博士研究生学历，毕业于中国科学院等离子体物理研究所。主要工作

经历：2000 年 9 月-2022 年 7 月，在中国科学院固体物理研究所从事博士后研究，

专注于磁约束等离子体与壁材料相互作用的研究；2002 年 10 月至 2005 年 5 月，

任德国马克斯普朗克等离子体物理研究所任客座研究员；2008 年 1 月-2025 年 8

月任中国科学院等离子体物理研究所副所长；2008 年-至今，任中国科学院等离

子体物理研究所研究员，中国科学技术大学和合肥工业大学兼职教授、博士生导

师。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名范飞先生为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

公司监事薛晗女士由于个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务，公司

监事会拟提名范飞先生为公司第四届监事会监事候选人。任期自股东会审议通过

之日至公司第四届监事会任期届满之日。经核查，上述监事候选人符合《公司法》

《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

范飞先生,1986 年 4 月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。

本科学历，毕业于安徽建筑大学。主要工作经历：2007 年 7 月-2010 年 5 月，就

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公告编号：2025-058

职于中盐安徽红四方股份有限公司任人事专员；2010 年 6 月-2016 年 9 月，就职

于惠而浦（中国）股份有限公司任制造系统人力资源经理；2016 年 10 月-2023

年 5 月，就职于融捷健康科技股份有限公司，任监事会主席、行政人事总监；2023

年 6 月-至今，就职于安徽汉星能源有限公司，任综合管理中心总监、董事长助

理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名张靖先生为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

公司监事张凯滨先生由于个人原因申请辞去公司监事会监事职务，公司监事

会拟提名张靖先生为公司第四届监事会监事候选人。任期自股东会审议通过之日

至公司第四届监事会任期届满之日。经核查，上述监事候选人符合《公司法》

《公

司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

张靖先生，1993 年 11 月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居

住权。本科学历，毕业于皖西学院。主要工作经历：2014 年 1 月-2015 年 1 月，

就职于六安宇润科技有限公司，任技术工程师；2015 年 1 月-2020 年 4 月，就职

于安徽恒瑞新能源股份有限公司，任运维部部长；2020 年 5 月-至今，就职于安

徽汉星能源有限公司，任营销管理中心副总监。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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公告编号：2025-058

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名

职务名称 变动情形

生效日期

会议名称

生效情况

唐艳艳

董事

离任

2025 年 11 月 14

日

2025 年第四次临

时股东会会议

审议通过

李宏皞

董事

离任

2025 年 11 月 14

日

2025 年第四次临

时股东会会议

审议通过

张建

董事

离任

2025 年 11 月 14

日

2025 年第四次临

时股东会会议

审议通过

李宗伟

董事

离任

2025 年 11 月 14

日

2025 年第四次临

时股东会会议

审议通过

薛晗

监事会主

席

离任

2025 年 11 月 14

日

2025 年第四次临

时股东会会议

审议通过

张凯滨

监事

离任

2025 年 11 月 14

日

2025 年第四次临

时股东会会议

审议通过

王雅琪

董事

就任

2025 年 11 月 14

日

2025 年第四次临

时股东会会议

审议通过

胡飞

董事

就任

2025 年 11 月 14

日

2025 年第四次临

时股东会会议

审议通过

汤健

董事

就任

2025 年 11 月 14

日

2025 年第四次临

时股东会会议

审议通过

陈俊凌

董事

就任

2025 年 11 月 14

日

2025 年第四次临

时股东会会议

审议通过

范飞

监事会主

席

就任

2025 年 11 月 14

日

2025 年第四次临

时股东会会议

审议通过

张靖

监事

就任

2025 年 11 月 14

日

2025 年第四次临

时股东会会议

审议通过

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公告编号：2025-058

四、备查文件

《安徽千一智能设备股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

安徽千一智能设备股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日