公告编号：2025-079

证券代码：870031 证券简称：华金科技 主办券商：浙商证券

广东粤海华金科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

（提供网络投票）的更正公告

广东粤海华金科技股份有限公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份

转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第四次临时股东

会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-048），由于公告存在误

写，公司现予以更正。

一、

更正事项的具体内容和原因

二、会议审议事项

累积投票议案：选举董事

5

非独立董事选举

应选人数 5 人

5.01

非独立董事吴清云

√

5.02

非独立董事李良

√

5.03

非独立董事于会娟

√

5.04

非独立董事陈宏立

√

5.05

非独立董事周攀峰

√

5

独立董事选举

应选人数 2 人

5.06

独立董事杨森平

√

5.07

独立董事孙晶

√

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公告编号：2025-079

5.审议《关于公司第三届董事会期满换届的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由 7 名董事

组成，具体如下：广东粤海控股集团有限公司推荐的董事候选人 3 名（吴清云、

李良、于会娟）、广东粤海资产经营有限公司推荐的董事候选人 1 名（陈宏立）、

广东核工业建设工程有限公司推荐的董事候选人 1 名（周攀峰）、公司董事会提

名的 2 名独立董事（杨森平、孙晶）。董事任期三年，自公司 2025 年第四次临时

股东会审议通过之日起生效。董事会审计委员会拟由杨森平、孙晶、李良组成。

具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事换届

公告》（编号：2025-049）。

上述议案存在对中小投资者单独计票议案 ，议案序号为 1、2、3、4、5；

二、

更正后的具体内容

二、 会议审议事项

累积投票议案：选举董事

5

非独立董事选举

应选人数 5 人

5.01

非独立董事吴清云

√

5.02

非独立董事李良

√

5.03

非独立董事于会娟

√

5.04

非独立董事陈宏立

√

5.05

非独立董事周攀峰

√

6

独立董事选举

应选人数 2 人

6.01

独立董事杨森平

√

6.02

独立董事孙晶

√

5.审议《关于公司第三届董事会期满换届暨提名第四届董事会非独立董事候

选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由 5 名非独

立董事和 2 名独立董事组成，广东粤海控股集团有限公司推荐的非独立董事候选

公告编号：2025-079

人 3 名（吴清云、李良、于会娟）、广东粤海资产经营有限公司推荐的非独立董

事候选人 1 名（陈宏立）、广东核工业建设工程有限公司推荐的非独立董事候选

人 1 名（周攀峰）。任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起

生效。具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董

事换届公告》（编号：2025-049）。

6.审议《关于公司第三届董事会期满换届暨提名第四届董事会独立董事候选

人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会由 5 名非独

立董事和 2 名独立董事组成，公司董事会提名杨森平、孙晶作为独立董事候选

人。任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。董事会

审计委员会拟由杨森平、孙晶、李良组成。具体详见公司于 2025 年 12 月 12 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的

《广东粤海华金科技股份有限公司董事换届公告》（编号：2025-049）。

上述议案存在对中小投资者单独计票议案 ，议案序号为 1、2、3、4、5、6；

三、其他相关说明

因将原公告议案 5 拆分为两个议案，原公告议案序号相应顺延，除上述内容

变更外，原公告的其他内容不变。更正后的公告具体内容详见公司同步在全国中

小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会

会议通知公告（提供网络投票）》（更正后）（公告编号：2025-077）。 对此给投

资者带来的不便，本公司深感抱歉。

特此公告。

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日