公告编号：2026-005

证券代码：

839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会审计委员会对公司股票定向发行文件的

书面审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公

司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小

企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规及规范性文件的规

定，天津三英精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对

公司本次股票定向发行相关文件进行了审核，并发表书面审核意见如下：

1、本次《股票定向发行说明书》符合《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统股票定向发行规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次股票定向发行中签订的股份认购相关合同对合同主体、认购数量、

认购价格、认购方式、支付方式、生效条件和生效时间、违约责任及争议解决方

式等做出了明确约定，合同内容不存在违反法律、法规的强制性规定和损害社会

公共利益的情形，不存在损害公司以及公司股东利益的情形，股份认购合同合法

有效。

3、本次股票定向发行拟与主办券商、银行签署的募集资金三方监管协议文

件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》中协议范本的基本

要求，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

公告编号：2026-005

4、公司募集资金管理制度对募集资金储存、使用、用途变更、使用管理、

监督及责任追究均进行了详细规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策

程序、风险控制措施及信息披露要求，公司募集资金管理制度符合《全国中小企

业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的规定。

5、公司本次定向发行股票的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》等相关规定，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

天津三英精密仪器股份有限公司

董事会审计委员会委员：黄雷、韩立、刘国智

2026 年 3 月 11 日