公告编号：2025-018
证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北银丰棉花股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）
（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（四）会议召开方式
√现场会议 √电子通讯会议
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（五）会议表决方式
√现场投票□电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
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公告编号：2025-018
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投
票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表
决结果为准。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10：00。
2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 11 日 15：00—2025 年 9 月 12 日 15：00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”
）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业
厅”
）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（
“中国结算营业厅”
）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务
功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服务专
区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
*开通会员可解锁* 了解更多内容。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
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公告编号：2025-018
普通股
831029
银丰棉花 2025 年 9 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请湖北立丰律师事务所进行见证。
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1.00
《关于公司未弥补亏损达到实收
资本总额三分之一的议案》
√
2.00
《 关 于 拟 修 订 < 公 司 章 程 >的 议
案》
√
1.审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的公告》，
公告编号为 2025-016。
2.审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2025-017。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
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公告编号：2025-018
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账
户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证
（复印件）
、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人
本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；由非法
定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
印章或法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和
持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 9 月 11 日 9：00-17：00
（三）登记地点：公司证券部
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：代恒；联系电话：*开通会员可解锁*；地址：湖
北省武汉市江岸区青岛路 7 号国际青年大厦 3048 室（邮编：430014）。
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第五次会议
决议》
；
（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第七届监事会第五次会议
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公告编号：2025-018
决议》。
湖北银丰棉花股份有限公司董事会
2025 年 9 月 3 日
附件：
授权委托书
授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股
东单位名称）
、身份证号码（或法人股东营业执照号码）
、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定
代表人签字）
。