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公告编号：2025-010

证券代码：430520 证券简称：世安科技 主办券商：申万宏源承销保荐

大连世安科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 8 月 21 日审议并通

过：

提名宗延杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

6,475,000 股，占公司股本的 53.9583%，不是失信联合惩戒对象。

提名宗亚坤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

2,350,100 股，占公司股本的 19.5842%，不是失信联合惩戒对象。

提名张明涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

1,350,000 股，占公司股本的 11.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡浩权先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

1,200,000 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名易爱民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名祁树人女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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公告编号：2025-010

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 8 月 21 日审议并通

过：

提名程蕾女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名史美娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

史美娜，女，

1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连广播

电视大学，工商管理专业，专科学历。

2003 年 3 月至 2014 年 5 月在大连海大印刷有限

公司任人力资源主管，

2014 年 6 月至 2017 年 11 月在海晏堂生物有限公司任人力资源

主管，

2017 年 12 月到至今在大连世安科技股份有限公司任人力资源主管。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2025 年 8 月 21 日审

议并通过：

选举王正祥先生为公司职工代表监事，

任职期限三年，

自

2025 年 8 月 21 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无

（二）对公司生产、经营的影响：

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公告编号：2025-010

本次换届是公司依据《公司法》、

《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常

换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）公司《第四届董事会第九次会议决议》

；

（二）公司《第四届监事会第八次会议决议》

；

（三）公司《

2025 年第一次职工代表大会决议》。

大连世安科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日