公告编号：2026-006

证券代码：873290 证券简称：华之鹏 主办券商：开源证券

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

召开会议基本情况

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司定于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年

第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 26 日，有关会议事项详见公

司于 2026 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》

，公告编号：2026-004。

二、

增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 1 月 21 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 88.67%已发行有

表决权股份的股东邝剑虹书面提交的《关于提请华之鹏 2026 年第一次临时股东

会增加临时提案的函》

，提请在 2026 年 1 月 28 日召开的 2026 年第一次临时股东

会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司发展需要，公司拟聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2025 年度的审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让

系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

变更 2025 年度会计师事务所公告》

（公告编号 2026-005）

。

公告编号：2026-006

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东邝剑虹符合提案人资格，提案时

间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东邝剑虹提出的临

时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、

除了上述增加临时提案外，于 2026 年 1 月 13 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、

增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

《关于预计公司

2026 年度

日常关联交易的议案》

√

2

《关于拟变更

2025 年度会

计师事务所的议案》

√

议案 1：《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司第三届董

事会第六次会议决议公告》

（公告编号：2026-001）。

议案 2：系本次临时提案新增议案事项。

公告编号：2026-006

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（1）需回避表决股东为（邝

剑虹）

；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、

备查文件

《关于提请华之鹏 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日