证券代码:837051 证券简称:科理咨询 主办券商:银河证券

科理咨询(深圳)股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式:√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点:科理咨询会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 11 月 10 日以电话通知方式 发出

5.会议主持人:白皜

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、 法规的要求,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 1.议案内容:

公司基于未来整体发展考虑和战略布局需要,拟投资设立全资子公司科理环 智(山东)环境科技有限公司,注册地为山东省聊城市,注册资本 1000 万元。

(以上注册信息最终以当地工商行政管理部门登记为准)。

2.回避表决情况:

本议案不属于关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新配套全国股转 系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定, 结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见本公司 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订公司章程公告》

(公告编号:2025-030)。

2.回避表决情况:

本议案不属于关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会会议的议案》 1.议案内容:

同意公司于 2025 年 12 月 8 日 10 时在科理会议室召开 2025 年第三次临时股 东会会议。

2.回避表决情况:

本议案不属于关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《科理咨询(深圳)股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

科理咨询(深圳)股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日