公告编号：2025-001证券代码：870125 证券简称：ST合力新 主办券商：恒泰长财证券

河南合力新材料股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：*开通会员可解锁*

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邓宏权

6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数18,100,000股，占公司有表决权股份总数的99.4505%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

公告编号：2025-001二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于*开通会员可解锁*在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数18,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《河南合力新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

河南合力新材料股份有限公司

董事会

*开通会员可解锁*