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公告编号：2025-139

证券代码：

874236 证券简称：华晟智能 主办券商：国信证券

青岛华晟智能装备股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：华晟智能会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈福勇

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事

3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公开转让说明书更正的议案》

1. 议案内容：

为确保公司《公开转让说明书》披露的准确性，结合前期财务报表会计差

错更正及有关情况，根据《企业会计准则第

28 号——会计政策、会计估计变

更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关

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公告编号：2025-139

规定，现决定对公司《公开转让说明书》中涉及的有关信息进行更正。

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（

www.neeq.com.cn）披露的《关于公开转让说明书的更正公告》

（公告编号：

2025-147）、《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2025-148）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第

28 号--会计政策、会计估计变更和差错变更》和

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第

5 号——财务信息更

正》等规定的要求，现对

2024 年度、2025 年半年度财务报表及附注进行更正，

聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对

2024 年度财务报表及附注会

计差错更正情况出具专项说明的鉴证报告、对

2025 年半年度财务报表出具审

计报告，并确认更正后的

2024 年度和 2025 年半年度财务报表及附注。

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（

www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-

142）、

《

2025 年 1-6 月审计报告》

（公告编号：

2025-149）、

《

2024 年度财务报表

更正事项的专项鉴证报告》

（公告编号：

2025-150）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于更正公司定期报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第

28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》

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公告编号：2025-139

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文

件，为保证信息披露的准确性，现对公司

2025 年 4 月 28 日披露的《2024 年

年度报告》及其摘要和

2025 年 8 月 28 日披露的《2025 年半年度报告》中涉

及的有关信息进行更正。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（

www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告更正报告》（公告编号：2025-

143）、

《

2024 年年度报告》

（公告编号：

2025-144）、

《

2025 年半年度报告更正公

告》

（公告编号：

2025-145）、《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-146）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司

<内部控制审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》的规定及财政部、中国证监会、北京证券

交易所的相关要求，公司董事会对截至

2025 年 6 月 30 日的内部控制情况编

制了内部控制自我评价报告，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

出具内部控制审计报告。

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（

www.neeq.com.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号 2025-151）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司

<非经常性损益明细表鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性

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公告编号：2025-139

公告第

1 号—非经常性损益（2023 年修订）》的规定编制 2022 年度、2023 年

度、

2024 年度、2025 年 1-6 月《非经常性损益明细表》，中审众环会计师事务

所（特殊普通合伙）出具了《关于青岛华晟智能装备股份有限公司非经常性损

益的专项审核报告》

。

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（

www.neeq.com.cn）披露的《关于青岛华晟智能装备股份有限公司非经常性

损益的专项审核报告》

（公告编号

2025-152）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《青岛华晟智能装备股份有限公司第一届监事会第九次会议文件》

青岛华晟智能装备股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 19 日