公告编号：2025-022
证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐
南京先正电子股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告（补发）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日
2.会议召开方式：□现场会议√电子通讯会议
3.会议召开地点：公司三楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以电子邮件方式
发出
5.会议主持人：胡建
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》
、
《公司章程》的相关规定，所做决定
合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名独立董事》的议案
1.议案内容：
公告编号：2025-022
为贯彻落实新《公司法》以及上级单位关于推进国有企业监事会改革工作相
关通知要求，公司撤销监事会，设置独立董事及审计与风控委员会，由董事会审
计与风控委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》进行相
应修订。拟提名杜睿、阎珅为公司第三届董事会独立董事候选人。自 2025 年第
二次临时股东会审议通过之日起就任，任职期限至第三届董事会届满。独立董事
候选人均不存在《公司法》
《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，均
未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<董事会审计与风控委员会工作细则>》的议案
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 2025 年 11 月 14 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《南京先正电子股份有限公司董事会审计与风控委
员会工作细则》
，公告编号 2025-025。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>》的议案
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 2025 年 11 月 14 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《南京先正电子股份有限公司独立董事工作制度》
，
公告编号 2025-026。
公告编号：2025-022
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 2025 年 11 月 14 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《南京先正电子股份有限公司董事会议事规则》
，公
告编号 2025-027。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>》的议案
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 2025 年 11 月 14 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《南京先正电子股份有限公司股东会议事规则》
，公
告编号 2025-028。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
公告编号：2025-022
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 2025 年 11 月 14 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》
，公告编号 2025-029。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 2025 年 11 月 17 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统
官 网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第二次临时股东会通知公告》
，公
告编号 2025-024。
2.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
经与会董事签字确认的第三届董事会第十一次会议决议。
南京先正电子股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日