公告编号：2025-021
证券代码：
871580 证券简称：泰辰股份 主办券商：川财证券
泰辰控股（深圳）集团股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于
2025 年 11 月 17 日审议并
通过：
提名龙阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
486,011
股，占公司股本的
4.091%，不是失信联合惩戒对象。
提名薛强强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张晓丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
提名周彦伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
提名焦小娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
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公告编号：2025-021
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届任免为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《泰辰控股（深圳）集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
泰辰控股（深圳）集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日