公告编号：2025-015

1

证券代码：874006 证券简称：燕山玉龙

主办券商：光大证券

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

独立董事关于董事会相关事项的独立意见

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于*开通会员可解锁*召

开了第三届董事会第三次会议。作为独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司

章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在认真审阅公司第三届董事会第三次会

议相关资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事

会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于更换部分董事的议案；

二、关于修订《公司章程》的议案；

三、关于修订公司相关治理制度的议案。

我们同意

公司第三届董事会第三次会议审议通过上述议案，同意将该议案提交股

东会审议。

独立董事：

牛翃

华炜

徐勇

*开通会员可解锁*

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。