公告编号：2025-111

证券代码：872924 证券简称：雅图高新 主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 11 月 19 日审议并

通过：

提名冯兆均先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

22,756,363 股，占公司股本的 27.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯兆华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

9,752,727 股，占公司股本的 11.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名王烈先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴锦华先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈伟奇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王建业先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第三

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-111

（二）职工董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2025 年 11 月 19 日

审议并通过：选举吕炬超先生为公司职工代表董事，任职期限三年，该职工董事将与股

东会选举产生的非职工董事一并组成公司第三届董事会，任期与股东会选举产生的非职

工董事任期一致。上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

陈伟奇，男，

1968 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。未持

有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。主要工作

经历如下：曾任广东开平春晖股份有限公司、广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事

等职务；曾任金威宝（广东）健康产业有限公司工会主席；现主要任广东禾与荷文化发

展有限公司执行董事、江门市证券业及上市公司协会秘书长等，

2022 年 12 月至今任广

东鑫辉科技股份有限公司独立董事。

王建业，男，

1980 年 12 月，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，

财务管理博士学位，财务管理专教授。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒。主要工作经历如下：

2007 年 7 月至 2013 年 6 月任郑

州商学院管理学系专任教师；

2013 年 9 月至 2017 年 12 月南开大学攻读博士；2018 年

1 月至今历任广东外语外贸大学讲师、副教授、教授。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表

，未导致审计委员会的构成不符合《公

司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-111

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的选举为公司正常换届，不

会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司第二届董事会独立董事已就《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非

独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事

候选人的议案》发表了同意的独立意见，并同意将以上议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（

www.neeq.com.cn）

公开披露的《雅图高新材料股份有限公司关于第二届董事会第二十七次会议及

2025 年

第四次职工代表大会相关事项的独立意见》

（公告编号：

2025-110）。

四、备查文件

1、《雅图高新材料股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

2、《雅图高新材料股份有限公司关于第二届董事会第二十七次会议及 2025 年第四

次职工代表大会相关事项的独立意见》

雅图高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日