公告编号：2025-030

证券代码：831880 证券简称：春旺新材 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市春旺新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市春旺新材料股份有限公司 A 栋 4 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王建萍

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数

26,121,750 股，占公司有表决权股份总数的 83.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-030

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》的规定和要求以及完善公司治理的需要，结合公司实际

经营管理需要，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟

修订的公告》

（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,121,750 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程

必备条款》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规

的规定，公司拟修订相关制度，具体如下：

1、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司股东会制度》；

2、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司董事会制度》

；

3、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司对外担保管理制度》;

4、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司对外投资管理制度》

；

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5、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司关联交易管理制度》

；

6、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司利润分配管理制度》

7、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司投资者关系管理制度》

；

8、修订《深圳市春旺新材料股份有限公司承诺管理制度》

。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-020）,《董事

会制度》

（公告编号：2025-021），《承诺管理制度》（公告编号：2025-024），《对

外担保管理制度》

（公告编号：2025-025）, 《对外投资管理制度》（公告编号：

2025-028）

，

《关联交易管理制度》

（公告编号：2025-023），《利润分配制度》（公

告编号：2025-027），《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,121,750 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》

、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公

司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》

进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,121,750 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-030

三、备查文件

《深圳市春旺新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

深圳市春旺新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日