公告编号：2026-009

证券代码：870548 证券简称：凯奥能源 主办券商：东吴证券

安徽凯奥新能源股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2026 年 3 月 13 日审议并通

过：

提名朱卫明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名褚洁虹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱震先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩冰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闻炼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-009

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2026 年 3 月 13 日审议并通

过：

提名李香女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡月娣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

韩冰，女，汉族，

1991 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

2013 年 7 月毕业于安徽农业大学；2013 年 7 月至 2015 年 8 月，任上海量彩信息科技

有限公司财务会计；

2017 年 2 月至 2022 年 9 月任上海盖诺电子有限公司财务会计；

2022 年 10 月至今任安徽凯奥新能源股份有限公司财务会计。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公

司治理的合理要求，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展

具有积极作用，不会对公司生产和经营造成不利影响。

公告编号：2026-009

三、备查文件

《安徽凯奥新能源股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《安徽凯奥新能源股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

安徽凯奥新能源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日