公告编号：2025-035
证券代码：873542 证券简称：黄淮股份 主办券商：国投证券
黄淮农产品股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议决议公告（补发）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议在公司二楼西会议室以现场形式召开。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵广良
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》
、
《公司章程》及《股东 大
会议事规则》等的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
98,254,517 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
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公告编号：2025-035
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
本公司董事、监事及董事会秘书均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等规范性文件规定，结
合公司实际情况，拟对《公司章程》第十八条进行修订，修订对照如下：
修订前原规定：
“公司发起人名称、认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：
单位：万股；％
发起人姓名
认购股数
持股比例
出资方式
出资时间
河南亿星实业
集团有限公司
4950
99.00
净资产折股
2019 年 1 月 23
日
李超峰
50
1.00
净资产折股
2019 年 1 月 23
日
总计
5000
100.00
-
-
2021 年 11 月公司发行 9,009,000 股股份，本次股票定向增发完成后，公司
股东名称、股份数、持股比例如下：
单位：万股；％
序号
股东名称
股份数
持股比例
1
河南亿星实业集团股份有限公司
6,259.7012
60.54
2
李超峰
3,179.8505
30.75
3
河南省中小企业发展基金（有限合伙）
900.9000
8.71
总计：
10,340.4517
100.00
注：河南亿星实业集团股份有限公司是河南亿星实业集团有限公司整体改制
后的公司。
”
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公告编号：2025-035
修订后新规定：
“公司发起人名称、认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：
单位：万股；％
发起人姓名
认购股数
持股比例
出资方式
出资时间
河南亿星实业
集团有限公司
4950
99.00
净资产折股
2019 年 1 月 23
日
李超峰
50
1.00
净资产折股
2019 年 1 月 23
日
总计
5000
100.00
-
-
2.议案表决结果：
普通股同意股数 98,254,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
《黄淮农产品股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》。
黄淮农产品股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日