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公告编号：2025-025

证券代码：

831626 证券简称：胜禹股份 主办券商：东吴证券

苏州胜禹材料科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以电子邮件方式发

出

5.会议主持人：董事长王韩希

6.会议列席人员：公司监事李伟哲、韩国玉、王亚虎

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

、

《公司章程》以及

有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

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公告编号：2025-025

鉴于公司业务拓展及经营管理的需要，公司将变更经营范围，议案具体内

容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司

章程>公告》

（公告编号：2025-028）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人

民共和国公司法》等法律法规的最新规定，结合公司自身实际情况，现拟对《公

司章程》部分条款进行修订，并根据《公司章程》的修订，具体内容详见公司

在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》

（公告编号：2025-028）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，

公司拟对股东会议事规则进行修订。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股

东会议事规则》

（公告编号：2025-029）

。

2.回避表决情况：

./tmp/106589ff-7c70-4399-a44a-d3101382a2f3-html.html

公告编号：2025-025

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公

司章程》的规定，公司拟对董事会议事规则进行修订。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董

事会议事规则》

（公告编号：2025-030）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公

司章程》的规定，公司拟对总经理工作细则进行修订。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《总

经理工作细则》

（公告编号：2025-032）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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公告编号：2025-025

（六）审议通过《关于修订董事会秘书工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公

司章程》的规定，公司拟对董事会秘书工作制度进行修订。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董

事会秘书工作制度》

（公告编号：2025-033）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，

结合公司的具体情况，公司拟对对外投资管理制度进行修订。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对

外投资管理制度》

（公告编号：2025-034）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

、

《中华人民共和国证券法》

、

《中华人民共

和国民法典》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结

合公司的具体情况，公司拟对对外担保管理制度进行修订。

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公告编号：2025-025

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对

外担保管理制度》

（公告编号：2025-035）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

、

《中华人民共和国证券法》

、《公司章程》

及其他法律、规范性文件的有关规定，结合本公司的实际情况，公司拟对关联

交易管理制度进行修订。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关

联交易管理制度》

（公告编号：2025-036）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

、

《中华人民共和国证券法》

、

《非上市公众

公司监督管理办法》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

、

《全国

中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》、

《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司信息披露细则》及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际

情况，公司拟对投资者关系管理制度进行修订。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投

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公告编号：2025-025

资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

、

《中华人民共和国证券法》

、

《非上市公众

公司监督管理办法》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

、

《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文

件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对信息披露管理制

度进行修订。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信

息披露管理制度》

（公告编号：2025-038）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

、

《中华人民共和国证券法》

、 《非上市公

众公司监督管理办法》

、

《非上市公众公司监管指引第 1 号》

、

《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等有关法律和规定，

并结合公司实际情况，公司拟对承诺管理制度进行修订。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承

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公告编号：2025-025

诺管理制度》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关法律和规定，并

结合公司实际情况，公司拟对利润分配管理制度进行修订。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利

润分配管理制度》

（公告编号：2025-040）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

、

《中华人民共和国证券法》

、

《全国中小企

业股份转让系统股票定向发行规则》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持

续监管指引第 3 号 —— 募集资金管理》等法律、法规、业务规则以及《公

司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对募集资金管理制度进行修订。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募

集资金管理制度》

（公告编号：2025-041）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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公告编号：2025-025

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订年报信息重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司 法》

、《中华人民共和国证券法》、

《中华人民

共和国会计法》

、

《非上市公众公司监督管理办法》

、

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司实际情况，

公司拟对年报信息重大差错责任追究制度进行修订。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《年

报信息重大差错责任追究制度》

（公告编号：2025-042）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于信息披露暂缓与豁免事务管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》

、

《中华人民共和国证券法》

、

《非上市公众

公司监督管理办法》

、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

、

《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规、规范性文件

的规定及《公司章程》的规定，制定本制度。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信

息披露暂缓与豁免事务管理制度》

（公告编号：2025-043）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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公告编号：2025-025

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于召开

2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议

第四届董事会第九次会议的相关议案。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关

于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告(提供网络投票)》

（公告编号：

2025-027）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议。

苏州胜禹材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日