公告编号：2025-020

证券代码：873283 证券简称：太速科技 主办券商：西部证券

北京太速科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

审议及表决情况

2025 年 11 月 20 日召开的第二届监事会第十次会议审议通过了《关于修订<监

事会议事规则>的议案》

。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。

本议案尚需提交 2025 年 12 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议。

二、

分章节列示制度的主要内容

第一章

总 则

第一条

为规范北京太速科技股份有限公司（以下简称“公司”）

监事会的组织和运作，保障监事会依法行使职权，维护公司和公司全

体股东的利益，提高监事会工作效率，根据《中华人民共和国公司法》

（以下简称“

《公司法》

”）

、

《北京太速科技股份有限公司章程》

（以下

简称“公司章程”）的规定制定本规则。

第二条

公司章程就公司监事会、监事会主席、监事各自的职权、

职责，以及监事、监事会主席的产生、任期、更换等作出了具体规定。

本规则对相关事项作具体补充。

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第三条

监事会对股东会负责。对公司财务以及公司董事、总经

理、副总经理、财务总监(财务负责人)、董事会秘书等高级管理人员

履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第四条

公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必

要的信息和资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有

效的监督、检查和评价。公司总经理应当根据监事会的要求，向监事

会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。

第二章

监事

第五条

公司章程中【第九十四条】关于不得担任董事的情形，

同时适用于监事。

第六条

公司董事、高级管理人员不得兼任监事，上述人员的配

偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监

事。

第七条

监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有

忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不

得侵占公司的财产。公司章程关于董事的忠实义务、勤勉义务的规定，

同时适用于监事。

第八条

监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连

任。

第九条

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致

监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当

依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

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第十条

监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监

事会提交书面辞职报告。监事辞职导致监事会成员低于法定最低人

数，或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三

分之一的，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能

生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当按照有关法律、

行政法规和本章程的规定继续履行职责。

第十一条 除前款所列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会

时生效。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成补选。

第十二条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质

询或者建议。监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监

事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、

阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。监事应当对公司定

期报告签署书面确认意见，保证定期报告内容的真实性、准确性、完

整性。

第十三条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成

损失的，应当承担赔偿责任。

第十四条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或

公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章

监事会

第十五条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席

一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主

持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半

数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

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第十六条 监事会成员中二名监事由股东会选举产生，一名职工代

表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。

第十七条 监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行

使对董事、总经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。

第十八条 监事会主席主持公司监事会的日常工作，在监事会闭会

期间，负责各监事之间的协调、联络。

第十九条 监事会主席代表监事会向公司股东会报告监事会工作，

发表监事会有关独立意见等。

第二十条 监事会应切实履行职责，制订有关制度或措施对公司日

常财务、董事和高级管理人员执行公司职务时的行为进行检查和监

督。

第二十一条 监事会依法行使以下职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反

法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任

的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董

事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召

集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管

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理人员提起诉讼；

（七）公司章程规定的其他职权。

第二十二条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议

召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

第二十三条 公司制定监事会议事规则，作为公司章程的附件，

明确监事会的议事方式和表决程序。

第二十四条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席

会议的监事应当在会议记录上签名，并妥善保存。

第二十五条 监事会定期会议通知应当在会议召开 10 日以前以

传真或电话或专人送出或邮件或电子邮件方式送达全体监事，临时监

事会会议通知应当在会议召开 2 日以前以传真或电话或专人送出或

邮件或电子邮件方式送达全体监事，但经全体监事一致书面同意的，

可以不提前通知，直接召开监事会，作出监事会决议。监事会会议通

知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第二十六条 监事会应在股东年会上宣读有关公司过去一年的监

督专项报告，内容包括：

(一) 公司财务的检查情况；

(二) 公司董事、总经理、财务总监、董事会秘书执行有关法律、

法规、公司章程及股东会决议的情况；

(三) 监事会对公司董事、总经理、财务总监、董事会秘书执行公

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司职务时的诚信及勤勉尽责表现所作的评价；

(四) 监事会认为应当向股东会报告的其他重大事件。

第二十七条 监事会行使职权时聘请律师、注册会计师、执业审

计师等专业人员所发生的合理费用，由公司承担。监事出席监事会会

议发生的费用由公司支付。

第二十八条 监事会主席行使以下职权：

(一) 召集、主持监事会会议；

(二) 组织履行监事会的职责；

(三) 审定、签署监事会报告和其他重要文件；

(四) 代表监事会向股东会报告工作；

(五) 依法或根据公司章程规定应该履行的其他职责。

第二十九条 监事会会议的召开日期、会议议程和议题由监事会

主席或由半数以上监事共同推举的监事确定。

第三十条 监事会在职权范围内，发现公司、董事、高级管理人

员有重大问题或重大事项时，或两名以上监事联名提议时，可视职责

要求由监事会主席确定召开监事会临时会议。

第三十一条 会议文件、资料由监事会主席指定的有关人员起草，

监事会主席审定，或由提出议题的监事负责。

第三十二条 监事会会议应在不少于全体监事的三分之二出席时

方可举行。 监事因故不能出席时，可书面委托其它监事代为出席。

委托书须载明代理人的姓名、代理事项、代理权限和有效期限，并由

委托人签名或盖章等授权范围。 经书面委托，视作出席会议。代为

出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事

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会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第三十三条 监事会应就会议议题内容进行充分讨论，并形成相

关决议。 监事会可要求公司董事、总经理及其他高级管理人员、内

部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。

第三十四条 监事会会议决议采取举手或投票方式进行逐项表

决。每一监事拥有一票表决权。监事会决议事项必须经全体监事过半

数通过。除年度监事会会议以外的其他监事会会议，在保障监事充分

表达意见的前提下，可以采取通讯形式召开，用传真方式作出决议，

并由参会监事签字。采取投票方式表决的，如监事对决议表决结果有

异议的，可以对所投票数进行点算。

第三十五条 监事会会议应由专人做好会议记录。会议记录至少

包括以下内容：

(一) 召开会议的日期、地点；

(二) 会议主持人姓名、会议议程；

(三) 各发言人对每个审议事项的发言要点；

(四) 每一表决事项的表决结果；

(五) 公司章程规定和监事会认为应当载入会议记录的其他内容。

第三十六条 监事会决议违反法律、行政法规和公司章程或对公

司造成经济损失的，对作出该决议负有责任的监事应按照法律规定承

担相应的责任。

第三十七条 监事会会议决议由出席会议的监事签字。监事会会

议记录由出席会议的监事和记录人签字。会议记录应当真实、准确、

完整。

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第三十八条 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某

种说明性记载。

第三十九条 监事会会议结束当日或次日上午，监事会主席应将

会议决议和需报相关部门备案的相关文件、材料交公司董事会秘书。

董事会秘书据此拟写监事会决议公告，在规定期限内报相关部门，并

安排公告。

第四十条 监事会会议记录、会议决议、决议公告、会议有关文件、

材料、监事授权委托书等作为公司档案至少保存十年。

第四章

附 则

第四十一条 未列入本规则的事项，按公司章程和国家有关法律、

法规、规章等规定执行。

本规则为公司章程的附件,由监事会拟定，经股东会审议通过后生效，

由公司监事会负责解释。

北京太速科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日