公告编号：2026-005

证券代码：874680 证券简称：昂盛达 主办券商：开源证券

深圳市昂盛达电子股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 11 日审议并通

过：

提名诸葛骏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

3,000,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

提名诸葛炼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

1,000,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。

提名诸葛雪萌女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次

临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘媛媛女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名诸葛睿韬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次

临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-005

（二）首次任命董监高人员履历

诸葛睿韬，男，中国国籍，2001 年 9 月出生，2025 年 11 月至今就职于深圳市昂盛

达电子股份有限公司，担任营销部职员。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述董事的换届提名符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合

理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。

三、备查文件

《深圳市昂盛达电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

。

深圳市昂盛达电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日