公告编号：2025-010

证券代码：834677 证券简称：古纤道 主办券商：财通证券

浙江古纤道股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江古纤道股份有限公司（以下简称“公司”）于*开通会员可解锁*召开了第七届董事会第七次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为浙江古纤道股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第七届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于对公司《2024年年度报告》与《2024年年度报告摘要》及其编制过程的独立

意见

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，对公司2024年年度报告及其摘要进行了审议，我们认为：

1.公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司管理制度的规定；

2.公司2024年年度报告全文及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转

让系统的相关规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2024年度的经营情况和财务状况等；

3.截至本意见出具之日，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.经过对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2024年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；立信中联会计师事务所（特殊普通合

公告编号：2025-010伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际财务状况和经营情况，对此，我们表示无异议，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二、《关于2024年度财务决算报告》的独立意见

经过仔细审阅公司2024年度财务决算报告，我们认为：公司2024年

度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和实际业务情况，同意将2024

年度财务决算报告的议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、《关于公司2024年度利润分配方案》的独立意见

我们认为，公司拟定2024年度利润分配预案符合公司及股东的整体利益，

不存在损害公司及股东利益，符合公司长远发展和实际经营需要，不存在损害公司

及中小股东利益的情形。我们同意《公司2024年度利润分配方案》，并将此议案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、《关于2025年度财务预算报告》的独立意见

经过仔细审阅公司2025年度财务预算方案，我们认为：公司2025年度财务预算方案符合公司2025年业务发展规划，同意将2025年度财务预算方案提交公司2024年年度股东大会审议。

五、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见

我们认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业

资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司审

计工作的要求，在其为公司财务审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，董事会对本次续聘2025年度财务审计机构的审议程序符合相关法律、行政法规规定。我们同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交公司2024年年度股东大会审议。

六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年年度权益分派相关事

宜的议案》的独立意见

公告编号：2025-010

我们认为：提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年年度权益分派相关事宜符合公司实际情况，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。七、《关于公司利用闲置资金购买短期理财产品的议案》的独立意见

对于公司利用闲置资金购买短期理财产品的议案，我们认为，公司本次运用闲置资金购买理财产品，是确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得高于银行存款利息的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。我们同意上述议案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

独立董事：石宁辉、张小华、朱华军

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