公告编号：2026-005

证券代码：836770 证券简称：创洁工贸 主办券商：长江承销保荐

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴海燕先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 57 人，持有表决权的股份总数

23,789,653 股，占公司有表决权股份总数的 94.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-005

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2026 年 01 月 08 日在全国中小企业股份转让系

统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于预计 2026 年日常性关联交易的

公告》

（公告编号：2026-003）

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,590,031 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

武汉工贸有限公司为公司控股股东；李丰、胡小平、唐辉、徐斌、刘敏为公

司共同实际控制人，直接或间接持有武汉工贸有限公司股份；毛云帆、陈艳玲、

穆树红、刘毅峰、张劲松、彭昌祥、张成榜、黄小琴、姜耀斌、闵惠琴、欧阳拥

军直接或间接持有武汉工贸有限公司股份，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司于 2026 年 01 月 08 日在全国中小企业股份转让系

统指定的信息披露平台发布的《创洁工贸：关于公司关联交易的议案》

（公告编

号：2026-004）

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,590,031 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2026-005

武汉工贸有限公司为公司控股股东；李丰、胡小平、唐辉、徐斌、刘敏为公

司共同实际控制人，直接或间接持有武汉工贸有限公司股份；毛云帆、陈艳玲、

穆树红、刘毅峰、张劲松、彭昌祥、张成榜、黄小琴、姜耀斌、闵惠琴、欧阳拥

军直接或间接持有武汉工贸有限公司股份，对本议案回避表决。

三、备查文件

《武汉创洁工贸洗化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

武汉创洁工贸洗化股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日