公告编号：2025-011

证券代码：837845 证券简称：天驰新材 主办券商：国联民生承销保荐

无锡天驰新材料科技股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 11 月 19 日收到董事李莉女士递交的辞任报告，自 2025 年

11 月 19 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 630,000 股，占公司股本的 6.3%。

不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

李莉女士因个人原因辞任董事

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员辞职，不会对公司生产经营产生不利影响。

由于李莉女士辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数，公司将尽

快补选新任董事。

李莉女士在任职期间勤勉尽责，忠实地履行了《公司法》及本公司章程规定的职责。

公司对上述人员在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

公司董事李莉女士的辞职报告

无锡天驰新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日