公告编号：2025-030
证券代码：
871044 证券简称：中科希望 主办券商：江海证券
北京中科希望信息股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于
2025 年 11 月 6 日审议并通
过：
提名周明陶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名高智先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
12,660,378 股，占公司股本的 43.85%，不是失信联合惩戒对象。
提名于岩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
5,660,378 股，占公司股本的 19.60%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘立先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
1,200,000 股，占公司股本的 4.15%，不是失信联合惩戒对象。
提名王霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，
占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于
2025 年 11 月 6 日审议并通
公告编号：2025-030
过：
提名赵睿先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，
占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名费凌宇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司
治理的合理要求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
为确保董事会、监事会的正常工作，根据相关规定，在新一届董事会、监事会产生
前，第三届董事会的董事、第三届监事会的监事将继续履行董事、监事职责，直至新一
届董事会、监事会产生后自动卸任。
三、备查文件
1.
北京中科希望信息股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
2.
北京中科希望信息股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
北京中科希望信息股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日