公告编号：2025-019

证券代码：

871171 证券简称：铠盾股份 主办券商：浙商证券

宁波铠盾电子工业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体

内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

章程全文“股东大会”

章程全文“股东会”

章程全文“半数以上”

章程全文“过半数”

第五十三条 公司召开股东大会，董事会、

监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上

股份的股东，有权向公司提出提案。单独

或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可

以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并

书面提交召集人。召集人应当在收到提案

后 2 日内发出股东大会补充通知，通知中

应包含临时提案的内容。除前款规定的情

形外，召集人在发出股东大会通知后，不

第五十三条 公司召开股东会，董事会、

监事会以及单独或者合并持有公司 1%

以上股份的股东，有权向公司提出提

案。单独或者合计持有公司 1%以上股份

的股东，可以在股东会召开 10 日前提

出临时提案并书面提交召集人。召集人

应当在收到提案后 2 日内发出股东会补

充通知，通知中应包含临时提案的内

容。除前款规定的情形外，召集人在发

公告编号：2025-019

得修改股东大会通知中已列明的提案或增

加新的提案。股东大会通知中未列明或不

符合本章程第四十九条规定的提案，股东

大会不得进行表决并作出决议。

出股东会通知后，不得修改股东会通知

中已列明的提案或增加新的提案。股东

会通知中未列明或不符合本章程第四

十九条规定的提案，股东会不得进行表

决并作出决议。

第一百零四条公司设董事会，对股东会负

责。董事会由 6 名董事组成，由股东会选

举产生。董事会设董事长 1 名。

第一百零四条公司设董事会，对股东会

负责。董事会由 6 名董事组成，其中 1

名为职工代表董事，由公司职工代表大

会选举产生，其余董事由股东会选举产

生。董事会设董事长 1 名。

第 一 百 三 十 九 条 监 事 会 行 使 下 列 职 权 ：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告

进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查

公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执

行公司职务的行为进行监督，对违反法律、

行政法规、本章程或者股东大会决议的董

事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）

当董事、高级管理人员的行为损害公司的

利益时，要求董事、高级管理人员予以纠

正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事

会不履行《公司法》规定的召集和主持股

东大会职责时召集和主持股东会；

（六）向

股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》

第一百五十一条的规定，对董事、高级管

理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况

异常，可以进行调查；必要时，可以聘请

会计师事务所、律师事务所等专业机构协

助其工作，费用由公司承担。

第一百三十九条监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报

告进行审核并提出书面审核意见；

（二）

检查公司财务；（三）对董事、高级管

理人员执行公司职务的行为进行监督，

对违反法律、行政法规、本章程或者股

东会决议的董事、高级管理人员提出罢

免的建议；（四）当董事、高级管理人

员的行为损害公司的利益时，要求董

事、高级管理人员予以纠正；（五）提

议召开临时股东会，在董事会不履行

《公司法》规定的召集和主持股东会职

责时召集和主持股东会；（六）向股东

会提出提案；（七）依照《公司法》第

一百五十一条的规定，对董事、高级管

理人员提起诉讼；（八）发现公司经营

情况异常，可以进行调查；必要时，可

以聘请会计师事务所、律师事务所等专

业机构协助其工作，费用由公司承担。

公告编号：2025-019

（九）监事会可以要求董事、高级管理

人员提交执行职务的报告。

（十）董事、

高级管理人员应当如实向监事会提供

有关情况和资料，不得妨碍监事会行使

职权。（十一）监事可以列席董事会会

议，并对董事会决议事项提出质询或者

建议。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提

示，公司按照《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《非上市公众公司信息

披露管理办法》等法律法规、业务规则对公司现有章程进行了修订。

三、备查文件

《宁波铠盾电子工业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

宁波铠盾电子工业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日