公告编号：2025-025

8 证券代码：872521 证券简称：安徽华辰 主办券商：国元证券

安徽华辰造纸网股份有限公司关于拟修订《董事会议事规

则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、

审议及表决情况

公司于

2025 年 11 月 20 日召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过《关

于拟修订

<董事会议事规则>的议案》。

议案表决结果：同意

5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、

制度的主要内容，分章节列示：

安徽华辰造纸网股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范安徽华辰造纸网股份有限公司（以下简称“公司”

）董事会议事和决策行

为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司

法》）、《安徽华辰造纸网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、

法规的规定，特制定本董事会议事规则。

第二章 董 事

第二条 凡有《公司法》

、

《公司章程》以及其他规范性文件规定的关于不得担任董事的

公告编号：2025-025

情形之一的，不得担任董事。

第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任

期届满以前，股东会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，

在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规

定，履行董事职务。

第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有忠实义务。

第五条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负有勤勉义务。

第六条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履

行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

第七条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事

仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第八条 董事提出辞职在其辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其

对公司和股东负有的忠实义务，在任期结束后 2 年内仍然有效，其对公司商业机密的保密义

务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

第三章 董事会的职权

第九条 公司董事会由五名董事组成，并设董事长一人。

第十条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

(一)召集股东会，并向股东会报告工作；

(二)执行股东会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(八)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保

事项、委托理财、关联交易等事项；

(九)决定公司内部管理机构的设置；

公告编号：2025-025

(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副

总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一)制订公司的基本管理制度；

(十二)制订公司章程的修改方案；

(十三)管理公司信息披露事项；

(十四)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

第十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、

关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员

进行评审，并报股东会批准。

（一）董事会决定下列交易事项：

1、交易涉及的资产总额少于公司最近一期经审计总资产的 50%，该交易涉及的资产总

额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入少于公司最近一个会计年度

经审计营业收入的 50％，且绝对金额不超过 3,000 万元；

3、交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润少于公司最近一个会计年度经

审计净利润的 50％，且绝对金额不超过 300 万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）少于公司最近一期经审计净资产的 50％，且

绝对金额不超过 1,500 万元；

5、交易产生的利润少于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％，且绝对金额不超

过 300 万元。

上述 1 至 5 指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

6、连续十二个月内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产低于 30％的事项。

7、董事会决定有关规定由股东会审议通过之外的变更会计政策或会计估计事项。

8、股东会授权董事会决定《公司章程》规定的必须由股东会决策之外的其他对外担保

事项。

前述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经

营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产，仍包含在内。

（二）董事会决定有关规定由股东会审议通过之外的变更会计政策或会计估计事项。

（三）董事会决定《公司章程》规定的必须由股东会决策之外的其他对外担保事项。董

公告编号：2025-025

事会审议对外担保事项时，应经董事会三分之二以上董事同意。

（四）董事会审议如下关联交易事项：

1、与关联自然人之间发生的成交金额 50 万元以上的关联交易；

2、与关联法人之间发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且

超过 300 万元的关联交易。

公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上

且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的关联交易由公司股

东会审议批准。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表

决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联

董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东会

审议。

（五）股东会授权董事会审议如下对外融资和财产清查事项：

1、对外融资

公司单笔借款金额 3,000 万元（不含 3,000 万元）至 5,000 万元的；公司融资租赁的资

产在 500 万元至 3,000 万元（含 3,000 万元）之间的。

2、财产清查

公司当期财产损失总额占最近经审计净资产 0.5%至 5%（含 5%）的。

（六）董事会可在权限范围内授予总经理一定的权限，在《总经理工作细则》 中进行

规定。

第十二条 凡须提交董事会讨论的议案，由合法提案人书面提交，董事会秘书负责收集。

第十三条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东

会作出说明。

第四章 董事会的召集、召开

第十四条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第十五条 董事会会议由董事长召集，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数

以上董事共同推举的一名董事主持。

第十六条 代表 1/10 以上表决权的股东，1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事

会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第十七条 除本规则第三十一条规定情形外，董事会会议应当由二分之一以上的董事出

公告编号：2025-025

席方可举行。

监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书应当列席董事会会议。会议主持人认为

有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。

第十八条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准

备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。

第十九条 公司董事会会议分定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少召开两次，

于会议召开 10 日以前通知全体董事、监事、总经理、董事会秘书。

董事会临时会议的召开，应于会议召开 3 日以前通知全体董事、监事、总经理、董事会

秘书。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出

会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第二十条 除非本规则另有规定，董事会会议的通知应以传真、专人送出、邮件以及《公

司章程》规定的其他方式发出书面通知。

书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（七）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、

（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事

会临时会议的说明。

第二十一条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点

等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通

知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取

得全体与会董事的书面认可后按原定日期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、

变更、取消会议提案的，应当在会议召开前取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第二十二条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。董事因故不能出席的，应当事先审

阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。

公告编号：2025-025

委托书应当载明：

（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；

（二）委托人不能出席会议的原因；

（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；

（四）委托人的签字、签署日期。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。代

为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。

董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第二十三条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不

得接受非关联董事的委托；

（二）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董

事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。

（三）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两名其他董事

委托的董事代为出席。

第二十四条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提

下，经召集人（主持人）

、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等

方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期

限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认

函等计算出席会议的董事人数。

第五章 董事会的审议程序

第二十五条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。

第二十六条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地

发表意见。

董事可以在会前向董事会秘书、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员

会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进

行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。

第二十七条 董事就同一提案重复发言，发言超出提案范围，以致影响其他董事发言或

者阻碍会议正常进行的，会议主持人应当及时制止。

公告编号：2025-025

除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行

表决。

第六章 董事会议的表决

第二十八条 出席会议的董事每一董事享有一票表决权。

董事会表决方式，由会议主持人根据会议情况决定，举手表决或投票表决，或以传真等

方式通讯表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，

并由参会董事签字。

第二十九条 董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择

其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒

不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

第三十条 列席董事会的监事和高级管理人员对董事会讨论的事项，可以充分发表自己

的意见和建议，供董事会决策时参考，但对相关事项没有表决权。

第三十一条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）

《公司法》

、

《证券法》等法律法规规定董事应当回避的情形；

（二）董事本人认为应当回避的情形；

（三）本公司《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避

的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，

形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董事人数不足三人的，不

得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东会审议。

第三十二条 被公司章程视为不能履行职责的董事在股东会撤换之前，不具有对各项方

案的表决权，依法自动失去资格的董事，也不具有表决权。

第三十三条 与会董事表决完成后，董事会会议有关工作人员应当及时收集董事的表决

票，交董事会秘书在一名其他董事的监督下进行统计。

现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要

求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日结束之前，通知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况

不予统计。

公告编号：2025-025

第七章 董事会决议及会议记录

第三十四条 除本规则第三十一条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关

决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和《公

司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。

董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除公司全体董

事过半数同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间上后形成的决议为准。

第三十五条 董事会会议就会议情况形成会议记录，董事会会议记录作为公司档案由董

事会秘书保存，保存期限为 10 年。

会议记录应记载会议召开的日期、地点、召集人姓名、出席董事的姓名以及受他人委托

出席董事会的董事（代理人）姓名、会议议程、董事发言要点、每一决议事项的表决方式和

结果（表决结果应载明每一董事同意、反对或放弃的票数）等。

第三十六条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录、决议

记录进行签字确认。董事对会议记录、决议有不同意见的，可以在签字时作出有书面说明。

必要时，可以发表公开声明。

董事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明、发表公开声明的，视

为完全同意会议记录、决议记录的内容。

第八章 董事会决议的实施

第三十七条 公司董事会的议案一经形成决议，即由公司总经理组织经营班子全体成员

贯彻落实。

第三十八条 公司董事会就落实情况进行督促和检查，对具体落实中违背董事会决议的，

要追究执行者的个人责任。

第三十九条 对本规则第三章议事范围的事项，因未经董事会决议而实施的，如果实施

结果损害了股东利益或造成了经济损失的，由行为人负全部责任。

第四十条 每次召开董事会，由董事长、总经理或责成专人就以往董事会决议的执行和

落实情况向董事会报告；董事有权就历次董事会决议的落实情况，向有关执行者提出质询。

第四十一条 董事会秘书要经常向董事汇报董事会决议的执行情况。

第九章 附 则

第四十二条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、

《公司章程》及其他规范性文

公告编号：2025-025

件的有关规定执行。

本规则与《公司章程》及相关法法规和规范性文件的规定如发生矛盾，以《公司章程》

及相关法法规和规范性文件的规定为准。

第四十三条 本规则自公司股东会批准之日起生效，修改时亦同。

第四十四条 本规则由公司董事会负责解释。

安徽华辰造纸网股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日