公告编号：2025-021

证券代码：

830770 证券简称：牛商股份 主办券商：国信证券

深圳市单仁牛商科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开与议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 和

《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议

□电子通讯会议

本次股东会地点为深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路

128 号卓越梅林

中心广场

(北区)1 号楼 8 楼 801 公司会议室，以现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票

□电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

公告编号：2025-021

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出

席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

830770

牛商股份

2025 年 12 月 23 日

2.

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1

《关于拟修订公司章程的议案》

√

2

《关于修订股东会议事规则的议案》

√

3

《关于修订董事会议事规则的议案》

√

4

《关于修订监事会议事规则的议案》

√

5

《关于预计公司

2026 年度日常性关联

√

公告编号：2025-021

交易的议案》

议案

1：审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水

平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于

发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律

法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》

。详见

公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（

www.neeq.com.cn）的《关

于拟修订公司章程的公告》

（公告编号：

2025-019）。

议案

2：审议《关于修订股东会议事规则的议案》

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水

平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于

发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律

法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》

，

其对应修订了公司章程里关于股东会的相关规定，具体详见《公司章程》

。

议案

3：审议《关于修订董事会议事规则的议案》

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水

平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于

发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律

法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》

，

其对应修订了公司章程里关于董事会的相关规定，具体详见《公司章程》

。

议案

4：审议《关于修订监事会议事规则的议案》

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水

平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司关于

发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律

法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》

，

其对应修订了公司章程里关于监事会的相关规定，具体详见《公司章程》

。

议案

5：审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司根据现有的实际情况对

2026 年的日常性关联交易进行了预

公告编号：2025-021

测，预计关联交易类别及关联方情况，详见公司披露于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（

www.neeq.com.cn）的《关于预计公司 2026 年度日常性关联交

易的公告》

（公告编号：

2025-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（

1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（

5），回避表决股东为（深

圳市单仁资讯有限公司、西藏能仁控股有限公司、深圳市前海善牛投资管理企业

（有限合伙）

、湖南单仁网络有限公司、单以山、肖瑶、

邓秀群、刘宏）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权

委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证

券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券

账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但

不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:30-10:00

（三）登记地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路

128 号卓越梅林中心广

场

(北区)1 号楼 8 楼 801 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：86-*开通会员可解锁*-6888 联系人：彭庭瑞

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

公告编号：2025-021

五、备查文件

《深圳市单仁牛商科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

深圳市单仁牛商科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称）

、身份证号码（或法人股东营业执照号码）

、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字）

。