公告编号：2026-001

证券代码：871231 证券简称：中科亚创 主办券商：华安证券

中科亚创（福建）新材料科技股份有限公司高级管理人员离职

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书黄海鸥女士因个人原因辞去董事会秘书职务，自 2026 年 2 月 1

日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是

失信联合惩戒对象，离职后继续担任（财务负责）职务。

（二）离职原因

黄海鸥女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄海鸥女士辞职董事会秘书后将继续担任财务负责人，黄海鸥辞职董事会秘书对公

司生产经营活动不会产生不利影响，公司董事会对黄海鸥女士任职董事会秘书期间为公

司发展做出的努力和贡献深表感谢。公司将尽快聘任董事会秘书，在新任董事会秘书就

任之前，公司董事长、总经理李家志先生将暂代履行董事会秘书职责。

三、备查文件

《黄海鸥辞职报告》

中科亚创（福建）新材料科技股份有限公司

公告编号：2026-001

董事会

2026 年 1 月 30 日