公告编号：2026-003

证券代码：

837993 证券简称：和源兴 主办券商：国融证券

江苏和源兴建设股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体

内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

第八条 公司董事长为公司的法定代表

人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为

同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表

人辞任之日起三十日内确定新的法定

代表人。

第八条 代表公司执行公司事务的董事

为公司的法定代表人。董事长即为代表

公司执行公司事务的董事，担任公司的

法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，

视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定

代表人辞任之日起三十日内确定新的

法定代表人。

第一百三十七条 公司设监事会。监事

会由 3 名监事组成，

监事会设主席一人。

第一百三十七条 公司设监事会。监事

会由 3 名监事组成，监事会设主席一人。

公告编号：2026-003

监事会主席由全体监事过半数选举产

生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监

事会主席不能履行职务或者不履行职

务的，由过半数以上监事共同推举一名

监事召集和主持监事会会议。

监事会包括股东代表和适当比例的公

司职工代表，监事会中的职工代表由公

司职工通过职工代表大会、职工大会或

者其他形式民主选举产生。

监事会主席由全体监事过半数选举产

生。

监事会主席召集和主持监事会会

议；监事会主席不能履行职务或者不履

行职务的，由过半数以上监事共同推举

一名监事召集和主持监事会会议。

监事会中职工代表监事 1 名，监事会中

的职工代表由公司职工通过职工代表

大会、职工大会或者其他形式民主选举

产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

三、备查文件

经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第四届董事会第六次会议

决议》

。

江苏和源兴建设股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日