公告编号：2025-040

证券代码：873991 证券简称：华科仪 主办券商：华创证券

北京华科仪科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 18 日审议并

通过：

提名边宝丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

15,251,318 股，占公司股本的 29.56%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈云龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时 股 东 会 审 议 ， 自 相关 议 案 审 议 通 过 之 日起 生 效 。 上 述 提 名 人员 持 有 公 司 股 份

10,167,545 股，占公司股本的 19.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘海波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时 股 东 会 审 议 ， 自 相关 议 案 审 议 通 过 之 日起 生 效 。 上 述 提 名 人员 持 有 公 司 股 份

8,470,854 股，占公司股本的 16.42%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱鸿鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临

时 股 东 会 审 议 ， 自 相关 议 案 审 议 通 过 之 日起 生 效 。 上 述 提 名 人员 持 有 公 司 股 份

5,980,909 股，占公司股本的 11.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名李擎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时

股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,075,231

股，占公司股本的 7.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓同庆女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一

次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-040

提名李曙光先生为公司独立董事，任职期限至三年，本次换届尚需提交 2025 年第

一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

邓同庆，女，1970 年 10 月出生，硕士研究生学历，汉族，中国国籍，无境外永久

居留权。1994 年 07 月至 1997 年 10 月，任珠海迪信安保器材有限公司会计；1997 年

11 月至 2005 年 05 月，任胜美达(SUMIDA)电机有限公司财务经理；2006 年 05 月至 2010

年 10 月，任保时捷控股(PORSCHE Holding GMBH)高级财务经理；2010 年 10 月至 2017

年 02 月，任北京青年报社（北青周刊&北青传媒广告有限公司）财务总监；2017 年 03

月至 2021 年 12 月，任宇辉建设集团财务总监；2022 年 01 月至 2024 年 06 月，任九五

在线（北京）数据科技有限公司财务总监；2024 年 09 月至今，任利安达会计师事务所

审计专员。

李擎，男，1989 年 07 月出生，本科学历，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。

2019 年 6 月至 2021 年 6 月，任北京美餐造物科技有限公司品牌设计师；2021 年 6 月至

2022 年 4 月，任北京智脑未来健康管理有限公司运营经理；2022 年 5 月至今，任北京

华科仪科技股份有限公司研发部经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低

于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事任职期限届满正常换届，符合《公司法》

《公司章程》的有关规定，

符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2025-040

三、独立董事意见

独立董事对公司董事换届的决策程序、任职主体的任职资格等发表了同意的独立意

见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的

独立意见》

（公告编号：2025-041）

。

四、备查文件

（一）

《北京华科仪科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

（二）

《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

北京华科仪科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日