公告编号：2025-029
证券代码：837638 证券简称：九州量子 主办券商：华源证券
浙江九州量子信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
本次会议召集由董事会召集，本次会议的召集符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
浙江省杭州市余杭区网周路 99 号平高创业城 5 号楼 2 楼。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
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公告编号：2025-029
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间
1、 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 10：00
2、 网络投票起止时间：2025 年 9 月 10 日 15：00—2025 年 9 月 11
日 15：00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中
国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投
票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中
国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信
公众号（
“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。
请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中
国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户
开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.c
hinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者
业务办理”相关说明，或拨打热线电话 *开通会员可解锁* 了解更多内容。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情
况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此
权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）
，股东可以书面形式
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公告编号：2025-029
委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，
不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
837638
九州量子
2025 年 9 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项
议案编
号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1
《关于公司 2025 年上半年募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》
√
2
《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》
√
（子议案）
议案 1 的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江九
州量子信息技术股份有限公司关于公司 2025 年上半年募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）；
议案 2 的具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江九
州量子信息技术股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额的公
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告》（公告编号：2025-028）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记；由代理
人代表个人股东出席的，委托代理人凭本人身份证、由委托人亲笔签署的
授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；由法
定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非
法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并有
法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
（二） 登记时间：2025 年 9 月 9 日 9：00-17：30
（三） 登记地点：浙江省杭州市余杭区网周路 99 号平高创业城 5 号楼 2
楼
四、 其他
（一） 会议联系方式：
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联系电话：*开通会员可解锁* 转 8532
联系邮箱：dmb@qtec.cn
（二） 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。
五、 备查文件
（一）浙江九州量子信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
（二）浙江九州量子信息技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议
浙江九州量子信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日
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附件：
授 权 委 托 书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席 浙江九州量子信息技术
股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表本人（本单位）行使表决权：
1、对会议通知所载列入股东会议程的第 项议案投赞成票；
2、对会议通知所载列入股东会议程的第 项议案投反对票；
3、对会议通知所载列入股东会议程的第 项议案投弃权票。
4、对可能列入股东会议程的临时提案的投票指示：赞成票（ ）反对票（ ）弃
权票（ ）
。
若委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人(签字或盖章)：
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字）
委托人身份证号码（或企业法人营业执照注册号）
：
股东账户号码：
持股数量（截至 2025 年 9 月 8 日）
：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日