公告编号：2025-013

证券代码：834412 证券简称：美合科技 主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面通知方式发

出。

5.会议主持人：董事长胡庆光

6.会议列席人员：董事会秘书姜皓

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门

规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向华润银行股份有限公司申请授信贷款暨关联担保的

议案》

公告编号：2025-013

1.议案内容：

由于公司实际经营需要，公司拟向华润银行股份有限公司珠海吉大支行申请

授信总额不超过人民币 3500 万元的贷款，贷款期限自合同签订起三年，具体形

式、金额、利息、使用期限以公司与银行正式签订的授信/贷款合同或其他书面

文件约定为准。

公司实际控制人胡庆光、黄慧作为担保方，向本公司提供全额无偿连带责任

保证担保；具体以公司、担保人与银行三方正式签订的保证/担保合同或其他书

面文件约定为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《珠海美合科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议文件》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日