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公告编号：2025-059

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证券代码：

872720 证券简称：ST 赫尔 主办券商：国投证券

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘仲承先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都赫尔墨斯科技股

份有限公司章程》《成都赫尔墨斯科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规

定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改选董事的议案》

1.议案内容：

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公告编号：2025-059

2

因公司董事王麒辞任，董事会拟改选一名董事。经公司股东推选，公司董事

会提名李俊杰为公司第三届董事会董事候选人，改选董事任期自股东会审议通过

之日起，至本届董事会届满之日止。以上候选人符合相关法律法规关于董事任职

资格的规定，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司董事任命公

告》

（公告编号：2025-061）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司住所的议案》

1.议案内容：

根据公司实际发展经营的需要，公司拟搬迁至新的地址：四川省自贡市贡井

区航空大道 6 号无人机产业基地 15 号厂房。

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司关于拟变更

注册地址、经营范围暨修订<公司章程>公告》

（公告编号：2025-062）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司实际发展经营的需要，公司拟变更经营范围，详见公司于 2025 年

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公告编号：2025-059

3

11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司关于拟变更注册地址、经营范围暨修订

<公司章程>公告》

（公告编号：2025-062）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

1.议案内容：

根据公司实际发展经营的需要，公司拟变更公司中文全称为：四川赫尔墨斯

航空科技股份有限公司，英文全称为：Sichuan Hermes Aviation Technology Co.,

Ltd.

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司关于拟变更

公司全称的公告》

（公告编号：2025-063）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更注册地址、经营范围及公司全称，根据公司实际发展经营的需

要、

《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，拟对《公

司章程》进行修订，详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限

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公告编号：2025-059

4

公司关于拟变更注册地址、经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：

2025-062）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于向全资子公司成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司增资的

议案》

1.议案内容：

为满足公司全资子公司成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司（以下简称“紫

瑞青云”）生产经营 需要，保持稳健发展 ， 公司 拟向紫 瑞青云 增资人 民币

35,247,779 元，资金来源为自有资金。本次增资完成后，紫瑞青云注册资本由

原人民币 3,472.2221 万元增加至人民币 6,997 万元，公司对紫瑞青云 100%的持

股比例保持不变。

详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司关于向全资

子公司成都紫瑞青云航空宇航技术有限公司增资的公告》

（公告编号：2025-064）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于召开公司

2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 8 日上午 10:00 至 12:00 召开 2025 年第二次临时股

东会,详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

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公告编号：2025-059

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平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司关于召开 2025

年第二次临时股东会会议通知公告》

（公告编号：2025-065）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字的《成都赫尔墨斯科技股份有限公司第三届董事会第八次会

议决议》

。

成都赫尔墨斯科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日