公告编号：2025-029

证券代码：835680 证券简称：西部宝德 主办券商：开源证券

西部宝德科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 11 日以书面及通讯方

式发出

5.会议主持人：董事长吴引江

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票延期复牌的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》

《非上市公众公司重大资产重组管理

公告编号：2025-029

办法》

《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》

《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，公司拟筹

划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，公司于 2025 年 9 月 19 日向全国

中小企业股份转让系统有限责任公司递交停牌申请，公司股票于 2025 年 9 月 22

日起停牌，原定于 2025 年 10 月 21 日前复牌。

公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进资产重组相关工作，因重大资

产重组的相关工作尚未全部完成，公司预计无法在原停牌期限届满前披露重大资

产重组相关信息文件，公司拟申请延期复牌，即拟申请将公司股票复牌日期延期

至 2025 年 11 月 20 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西部宝德科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 17 日