公告编号：2025-017

证券代码：831459 证券简称：伟诚科技 主办券商：国信证券

珠海伟诚科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 9 月 25 日审议并通

过：

选举李世伟先生为公司董事长，任职期限三年，自

2025 年 9 月 25 日起生效。上述

选举人员持有公司股份

8,766,844 股，占公司股本的 43.2542%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李世伟先生为公司总经理，任职期限三年，自

2025 年 9 月 25 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份

8,766,844 股，占公司股本的 43.2542%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘玉成先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自

2025 年 9 月

25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,608,778 股，占公司股本的 12.8713%，不是

失信联合惩戒对象。

聘任吴淑宁女士为公司分管（市场）的副总经理，任职期限三年，自

2025 年 9 月

25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 128,546 股，占公司股本的 0.6342%，不是失

信联合惩戒对象。

聘任李世伟先生为公司财务负责人、信息披露负责人，任职期限三年，自

2025 年

9 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 8,766,844 股，占公司股本的 43.2542%，

不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

公告编号：2025-017

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 9 月 25 日审议并通

过：

选举林自强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自

2025 年 9 月 25 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

836,314 股，占公司股本的 4.1262%，不是失信联合惩戒对

象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届不会对公司生产

经营造成不利影响。

三、备查文件

《珠海伟诚科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《珠海伟诚科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日