公告编号：2025-026

证券代码：873557 证券简称：欧耐股份 主办券商：国融证券

河北欧耐机械模具股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

河北欧耐机械模具股份有限公司（以下简称：“公司”）为发展战略布局,进

一步扩大公司的业务范围，拟与非关联法人海南秦颂投资有限公司共同发起设立

公司河北立特马克科技有限公司，拟注册地址为河北省邢台市平乡县城南定魏公

路西侧，拟注册资本为人民币 1000.00 万元，其中公司以现金出资人民币 510.00

万元，占注册资本的 51.00%，海南秦颂投资有限公司以现金出资人民币 490.00

万元，占注册资本的 49.00%。

上述具体以工商部门核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 424,243,785.92 元，归属于挂牌

公司股东的净资产为 210,373,383.16 元，根据《非上市公众公司重大资产重组

管理办法》第二条和第四十条的相关规定，本次对外投资涉及标的资产的资产总

额、资产净额分别占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总

额、净资产额的比例均未达到 50%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理

办法》第二条规定的重大资产重组标准，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2025-026

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关

于对外投资设立控股子公司的议案》

，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0

票。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，此次设立控股

子公司不需提交股东会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次设立子公司，将开展新材料相关业务，经营范围：一般项目：新材料技

术研发;新材料技术推广服务;涂料制造（不含危险化学品）;涂料销售（不含危

险化学品）;表面功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属基复合材

料和陶瓷基复合材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展

经营活动）

。

具体内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海南秦颂投资有限公司

住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 G592 室

注册地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 G592 室

注册资本：500 万元

公告编号：2025-026

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理

服务；物业管理；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；市场营销策划；

信息技术咨询服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

；

贸易经纪；国内贸易代理；会议及展览服务；集贸市场管理服务；创业投资（限

投资未上市企业）

；企业总部管理；财务咨询；企业形象策划；办公服务；自习

场地服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：郭雪玲

控股股东：郭春夏

实际控制人：郭春夏

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：河北立特马克科技有限公司

注册地址：河北省邢台市平乡县城南定魏公路西侧

主营业务：一般项目：新材料技术研发;新材料技术推广服务;涂料制造（不

含危险化学品）;涂料销售（不含危险化学品）;表面功能材料销售;高性能有色

金属及合金材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售（除依法须经批准

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称

出资方式

出资额或投资

金额

出资比例或持股

比例

实缴金额

河北欧耐机械

模具股份有限

公司

货币

人民币 510.00

万元

51.00%

海南秦颂投资

有限公司

货币

人民币 490.00

万元

49.00%

公告编号：2025-026

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股

权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司根据公司发展战略布局，拟出资设立公司河北立特马克科技有限公司，

拟注册地址为河北省邢台市，注册资本为人民币 500.00 万元，其中公司以现金

出资人民币 510.00 万元，占注册资本的 51.00%，非关联法人海南秦颂投资有限

公司以现金出资人民币 490.00 万元，占注册资本的 49.00%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司经营发展的需求，有助于提升公司综合实力和核心

竞争力，为公司未来发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要及未来长远发展战略的角度所做出

的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务需求及

市场的变化，最大程度控制风险，确保公司投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成

果产生重大不利影响。

六、备查文件

《河北欧耐机械模具股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

公告编号：2025-026

河北欧耐机械模具股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日