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公告编号：2025-009

证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐

上海迪歆品牌设计股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 6 月 13 日审议并通

过：

选举宋卫纲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

14,274,288 股，占公司股本的 51.3761%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈荔荷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

4,843,062 股，占公司股本的 17.4312%，不是失信联合惩戒对象。

选举曹隽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李珍妮女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

选举金艳楠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 6 月 13 日审议并通

过：

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公告编号：2025-009

选举朱莉萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘韵赟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘韵赟，女，

1982 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，

2016 年 11 月至今，就职于上海迪歆品牌设计股份有限公司，目前担任平面设计师 一

职。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2025 年 6 月 13 日审

议并通过：

选举代文涛先生为公司职工代表监事，

任职期限三年，

自

2025 年 6 月 13 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届后，公司董事会、监事会人数符合《公司法》及《公司章程》

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公告编号：2025-009

的相关规定，且人员基本保持稳定，有利于公司法人治理的连续性，能够保证公司生产

经营及重大决策的延续，对公司的生产、经营有着积极影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第三届董事会第十四次会

议决议》

经与会监事签字确认的《上海迪歆品牌设计股份有限公司第三届监事会第九次会议

决议》

2025 年第一次职工代表大会决议

上海迪歆品牌设计股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日