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公告编号：2025-034

证券代码：831988 证券简称：碳捕集 主办券商：兴业证券

碳捕集（北京）科技股份有限公司

关于 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 召开会议基本情况

碳捕集（北京）科技股份有限公司定于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第四

次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 9 月 19 日，有关会议事项详见公司于

2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露

的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》

，公告编号：2025-031。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 9 月 10 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 22.7174%已发行

有表决权股份的股东毛文剑先生提交的《关于设立全资子公司的议案》

，提请在

2025 年 9 月 24 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为进一步锚定公司长期发展战略，解决当前业务与技术布局中的协同性、

聚焦度问题，通过专业化运营强化研发核心能力，最终实现综合竞争力的系统

性提升，公司拟出资 8000 万元设立全资子公司。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东毛文剑先生符合提案人资格，提

案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于

股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东毛文剑先生

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公告编号：2025-034

提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 8 月 19 日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案

编号

议案名称

投票股东类型

普通股股东

恢复表决权的优先

股股东

非累积投票议案

1

《关于未弥补亏损达实收

股本总额 1/3 的议案》

√

2

《关于修改公司章程的议

案》

√

3

《关于修改公司股东会议

事规则的议案》

√

4

《关于修改公司董事会议

事规则的议案》

√

5

《关于修改公司监事会议

事规则的议案》

√

6

《关于设立全资子公司的

议案》

√

（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

根据公司2025年半年度的财务报告（未经审计）数据显示，截至2025年6

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公告编号：2025-034

月30日，碳捕集（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表

未分配利润累计金额为-114,189,368.45元，公司实收股本总额为

209,999,995元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

根据股转系统要求，按照新《公司法》修订公司《章程》

。

（三）审议《关于修改公司股东会议事规则的议案》

根据股转系统要求，按照新《公司法》及公司《章程》，修订公司《股

东会议事规则》。

（四）审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》

根据股转系统要求，按照新《公司法》及公司《章程》

，修订公司《董事会

议事规则》

。

（五）审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》

根据股转系统要求，按照新《公司法》及公司《章程》

，修订公司《监事

会议事规则》

。

（六）审议《关于设立全资子公司的议案》

为进一步锚定公司长期发展战略，解决当前业务与技术布局中的协同性、

聚焦度问题，通过专业化运营强化研发核心能力，最终实现综合竞争力的系统

性提升，公司拟出资 8000 万元设立全资子公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）

；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

经与会董事签字确认的第七届董事会第三次会议决议

股东提案函

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公告编号：2025-034

碳捕集（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日