公告编号：2025-054
证券代码：835092 证券简称：钢银电商 主办券商：中信建投
上海钢银电子商务股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
（提供网络投票）
一、
会议召开基本情况
（一）
股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）
召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）
会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。因此，本次股东会的召
开合法、合规。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
现场会议地址：上海市宝山区园丰路 68 号 9 楼 VIP 会议室
（五）会议表决方式
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
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公告编号：2025-054
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间
1、
会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 15：30-17：00
2、
网络投票起止时间：2025 年 9 月 11 日 15：00—2025 年 9 月 12
日 15：00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中
国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投
票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中
国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信
公众号（
“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。
请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中
国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户
开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.c
hinaclear.cn）
“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者
业务办理”相关说明，或拨打热线电话 *开通会员可解锁* 了解更多内容。
（七）出席对象
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公告编号：2025-054
1.
股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情
况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此
权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）
，股东可以书面形式
委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，
不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
835092
钢银电商
2025 年 9 月 5 日
2.
本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.
律师见证的相关安排
本公司聘请的上海上正恒泰律师事务所的见证律师。
二、
会议审议事项
议案编
号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1
关于开展商品期货及衍生品套期
保值业务的议案
√
2
关于拟修订《信息披露管理办法》
的议案
√
3
关于拟修订《公司章程》的议案
√
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公告编号：2025-054
4
关于拟修订《董事会议事规则》的
议案
√
5
关于拟修订《监事会议事规则》的
议案
√
6
关于拟修订《股东大会议事规则》
的议案
√
7
关于拟修订《董事会秘书工作细
则》的议案
√
8
关于拟修订《总经理工作细则》的
议案
√
9
关于拟修订《独立董事制度》的议
案
√
10
关于拟修订《防范大股东、实际控
制人及其关联方资金占用制度》
的议案
√
11
关于拟修订《关联交易管理制度》
的议案
√
12
关于拟修订《承诺管理制度》的议
案
√
13
关于拟修订《投资者关系管理制
度》的议案
√
14
关于拟修订《对外投资管理制度》
的议案
√
15
关于拟修订《对外担保管理制度》
√
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的议案
16
关于拟修订《套期保值业务管理
制度》的议案
√
17
关于拟修订《利润分配管理制度》
的议案
√
18
关于拟修订《募集资金管理制度》
的议案
√
19
关于拟修订《累积投票制实施细
则》的议案
√
累积投票议案：选举非独立董事
20
非独立董事选举
应选人数 2 人
20.1
非独立董事操宇
√
20.2
非独立董事魏军锋
√
1、审议《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》
鉴于公司业务发展需要，公司拟开展商品期货及衍生品套期保值
业务，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电
子商务股份有限公司关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公
告》（公告编号：2025-059）。
2、审议《关于拟修订<信息披露管理办法>的议案》
根据《公司法》
、
《公司章程》相关规定，公司拟修订《信息披露
管理办法》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小
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公告编号：2025-054
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海
钢银电子商务股份有限公司信息披露管理办法》（公告编号：2025-
060）。
3、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》相关规定，公司拟修订《公司章程》，具体议案详
见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限
公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-061）。
4、审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》
、
《公司章程》相关规定，公司拟修订《董事会议
事规则》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢
银电子商务股份有限公司董事会制度》
（公告编号：2025-062）。
5、审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》
、
《公司章程》相关规定，公司拟修订《监事会议
事规则》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢
银电子商务股份有限公司监事会制度》
（公告编号：2025-063）。
6、审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》
、
《公司章程》相关规定，公司拟修订《股东大会
议事规则》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海
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公告编号：2025-054
钢银电子商务股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-064）。
7、审议《关于拟修订<董事会秘书工作细则>的议案》
根据《公司法》
、
《公司章程》相关规定，公司拟修订《董事会秘
书工作细则》
，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上
海钢银电子商务股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：
2025-065）。
8、审议《关于拟修订<总经理工作细则>的议案》
根据《公司法》
、
《公司章程》相关规定，公司拟修订《总经理工
作细则》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢
银电子商务股份有限公司总经理工作细则》
（公告编号：2025-066）。
9、审议《关于拟修订<独立董事制度>的议案》
根据《公司法》
、
《公司章程》相关规定，公司拟修订《独立董事
制度》
，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银
电子商务股份有限公司独立董事制度》
（公告编号：2025-067）。
10、审议《关于拟修订<防范大股东、实际控制人及其关联方资
金占用制度>的议案》
根据《公司法》
、
《公司章程》相关规定，公司拟修订《防范大股
东、实际控制人及其关联方资金占用制度》
，具体议案详见公司于 2025
年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
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公告编号：2025-054
（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司防范
大股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》（公告编号：2025-
068）。
11、审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
根据《公司法》
、
《公司章程》相关规定，公司拟修订《关联交易
管理制度》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海
钢银电子商务股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-
069）。
12、审议《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
根据《公司法》
、
《公司章程》相关规定，公司拟修订《承诺管理
制度》
，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银
电子商务股份有限公司承诺管理制度》
（公告编号：2025-070）。
13、审议《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》
根据《公司法》
、
《公司章程》相关规定，公司拟修订《投资者关
系管理制度》
，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上
海钢银电子商务股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：
2025-071）。
14、审议《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》
根据《公司法》
、
《公司章程》相关规定，公司拟修订《对外投资
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公告编号：2025-054
管理制度》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海
钢银电子商务股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-
072）。
15、审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
根据《公司法》
、
《公司章程》相关规定，公司拟修订《对外担保
管理制度》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海
钢银电子商务股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-
073）。
16、审议《关于拟修订<套期保值业务管理制度>的议案》
根据《公司法》
、
《公司章程》相关规定，公司拟修订《套期保值
业务管理制度》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上
海钢银电子商务股份有限公司套期保值业务管理制度》（公告编号：
2025-074）。
17、审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
根据《公司法》
、
《公司章程》相关规定，公司拟修订《利润分配
管理制度》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海
钢银电子商务股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-
075）。
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公告编号：2025-054
18、审议《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《公司法》
、
《公司章程》相关规定，公司拟修订《募资资金
管理制度》，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海
钢银电子商务股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-
076）。
19、审议《关于拟修订<累积投票制实施细则>的议案》
根据《公司法》
、
《公司章程》相关规定，公司拟修订《累积投票
制实施细则》
，具体议案详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上
海钢银电子商务股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：
2025-077）。
20、审议《关于提名操宇、魏军锋为公司第四届非独立董事候选
人的议案》
鉴于公司原董事姚媛女士、李鹏先生因个人原因辞去董事一职，
公司拟补选两名新董事。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，
公司董事会提名操宇先生、魏军锋先生为新任董事候选人。具体议案
内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股
份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-058）
。
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为（3）
；
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公告编号：2025-054
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（17）
、（20）
；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、
会议登记方法
（一）
登记方式
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表自然人股
东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授
权委托书、股东账户卡和代人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席
本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人章的单位营业执照复印件、股
东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份
证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照
复印件，股东账户卡；4）办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，
公司不接受电话方式登记。
（二）
登记时间：2025 年 9 月 8 日上午 8：30-11：00
（三）
登记地点：公司会议室
四、
其他
（一）
会议联系方式：
上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼
邮政编码：200444
联系电话：*开通会员可解锁*
联系人：周丹
（二）
会议费用：股东与会产生的费用自理。
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公告编号：2025-054
五、
备查文件
（一）
《上海钢银电子商务股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
（二）
《上海钢银电子商务股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
上海钢银电子商务股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日