公告编号：2025-045

证券代码：874412 证券简称：中焯信息 主办券商：开源证券

杭州中焯信息技术股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、

原股东会会议召开基本情况

1.原股东会会议类型和届次：2025 年第二次临时股东会会议。

2.原股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 25 日

3.原股东会会议召开时间：2025 年 12 月 31 日下午 16：00。

二、

延期召开股东会会议原因

杭州中焯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”

）于 2025 年 12 月 16 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《杭州中焯信

息技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》

（公告编号：

2025-044）

。根据公告，公司原定于 2025 年 12 月 31 日下午 16：00 召开 2025 年第二

次临时股东会。

由于公司工作安排的原因，不能如期召开会议，为遵循公平、公正原则，维护公司

和股东的合法利益，充分做好内外部沟通，原定于 2025 年 12 月 31 日下午 16：00 召

开的股东会延期至 2026 年 1 月 6 日下午 16：00，此次股东会延期符合相关法律及《公

司章程》的规定。

三、

延期后股东会会议基本情况

1.延期后股东会会议股权登记日：2025 年 12 月 25 日

2.延期后股东会会议召开时间：2026 年 1 月 6 日下午 16：00。

其他相关事项参照公司 2025 年 12 月 16 日披露的公告，公告编号：2025-044。

四、

其他

除会议召开日期和时间、股权登记日、会议登记时间外，会议地点、召开方式、出

公告编号：2025-045

席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等事项保持不变。公司对延期召开 2025

年第二次临时股东会给投资者带来的不便深表歉意。

杭州中焯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日