公告编号：2025-023
证券代码：872804
证券简称：健瑞宝
主办券商：东吴证券
江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于*开通会员可解锁*召开
第二届董事会第六次会议。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》等有关规定，作为公司
的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，现就公司第二届
董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
经审阅《关于取消监事会、拟减少董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件
的议案》，我们认为：公司取消监事会并废止《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司
监事会议事规则》等监事会相关制度，由公司董事会审计委员会行使监事会职权；
同时，结合公司实际情况，进行内部治理机构调整，将董事会成员人数由9人（其中
3名独立董事）调整为7人（其中3名独立董事），并根据最新《公司法》等相关法律
法规的规定及上述事项修订《公司章程》及其附件《江苏健瑞宝医疗科技股份有限
公司股东会议事规则》《江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司董事会议事规则》，符
合《公司法》等法律法规的规定及公司治理优化需求，不存在违反法律、法规的强
制性规定和损害社会公共利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案
提交公司2025年第一次临时股东会审议。
综上，我们对公司提交的上述议案发表明确同意意见，并提请股东会审议《关
于取消监事会、拟减少董事会成员人数并修订<公司章程>及其附件的议案》。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
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公告编号：2025-023
江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司
独立董事：林芳强、陈磊、余强
*开通会员可解锁*